大唐发电:大唐发电关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的通知

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-025
大唐国际发电股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类
别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通
知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类
别股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 30 分依次召开
召开地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（“公司”
或“本公司”）本部 1616 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
（一）2024 年年度股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告（含独立董事 √ √
述职报告）
2 2024 年度监事会工作报告 √ √
3 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √ √
4 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √ √

5 关于聘用 2025 年度会计师事务所的议 √ √
案
6 关于 2025 年度融资担保的议案 √ √
7.00 关于修订《公司章程》及其附件并取消 √ √
监事会的议案
7.01 修订《公司章程》并取消监事会 √ √
7.02 修订《股东大会议事规则》 √ √
7.03 修订《董事会议事规则》 √ √
累积投票议案
8.00 关于董事会换届选举的议案（不含独立 应选董事（10）人
非执行董事）
8.01 李凯先生出任公司第十二届董事会执 √ √
行董事
8.02 蒋建华先生出任公司第十二届董事会 √ √
非执行董事
8.03 庞晓晋先生出任公司第十二届董事会 √ √
非执行董事
8.04 马继宪先生出任公司第十二届董事会 √ √
非执行董事
8.05 朱梅女士出任公司第十二届董事会非 √ √
执行董事
8.06 王剑峰先生出任公司第十二届董事会 √ √
非执行董事
8.07 赵献国先生出任公司第十二届董事会 √ √
非执行董事
8.08 李忠猛先生出任公司第十二届董事会 √ √
非执行董事
8.09 韩放先生出任公司第十二届董事会非 √ √
执行董事
8.10 金生祥先生出任公司第十二届董事会 √ √
非执行董事
9.00 关于董事会换届选举的议案（独立非执 应选独立董事（5）人
行董事）
9.01 宗文龙先生出任公司第十二届董事会 √ √
独立非执行董事
9.02 赵毅先生出任公司第十二届董事会独 √ √
立非执行董事
9.03 尤勇先生出任公司第十二届董事会独 √ √
立非执行董事
9.04 潘坤华先生出任公司第十二届董事会 √ √
独立非执行董事
9.05 谢秋野先生出任公司第十二届董事会 √ √
独立非执行董事
（二）2025 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会 √
的议案
1.01 修订《公司章程》并取消监事会 √
1.02 修订《股东大会议事规则》 √
1.03 修订《董事会议事规则》 √
（三）2025 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
H 股股东
非累积投票议案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会 √
的议案
1.01 修订《公司章程》并取消监事会 √
1.02 修订《股东大会议事规则》 √
1.03 修订《董事会议事规则》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第十一届四十次、十一届四十二次董事会及第十一届十
九次监事会审议通过，会议审议详情请参阅本公司于 2025 年 3 月 26 日及同
日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
2、 特别决议议案：2024 年年度股东大会第 7 项议案、2025 年第一次 A 股类别
股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：2024 年年度股东大会第 4、5、8、9 项议案4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票，公司将使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通
过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向
每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信
后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链
接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，
如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行
投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 参加网络投票的 A 股股东在本公司 2024 年年度股东大会上投票，将视
同其在本公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应
议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在本公司 2025 年
第一次临时股东大会及 2025 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，