同辉信息:2024年年度股东会决议公告

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-039
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络表决
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及
《公司章程》的规定。本次股东会于 2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分在公司一楼
会议室召开，董事长王一方女士主持本次股东大会。会议进行至投票结束后， 会议主持人宣布本次年度股东会休会决定。本次年度股东会现场会议于 2025
年 5 月 29 日 18 点 30 分恢复召开。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数64,433,260 股，占公司有表决权股份总数的 32.32%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 17,126,621 股，占本次股东会有表决权股份总数的 26.58%；反对
股数 47,306,639 股，占本次股东会有表决权股份总数的 73.42%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,433,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,433,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,325,519 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.76%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 11,107,741 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 17.24%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议否决《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 17,126,621 股，占本次股东会有表决权股份总数的 26.58%；反对
股数 47,306,639 股，占本次股东会有表决权股份总数的 73.42%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议否决《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 17,126,621 股，占本次股东会有表决权股份总数的 26.58%；反对
股数 47,306,639 股，占本次股东会有表决权股份总数的 73.42%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,433,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,433,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,433,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,433,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见的专项说
明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,433,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议否决《关于 2025 年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信
额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 17,174,566 股，占本次股东会有表决权股份总数的 26.65%；反对
股数 47,258,694 股，占本次股东会有表决权股份总数的 73.35%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议否决《2024 年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公
司之间互相提供担保的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 17,126,621 股，占本次股东会有表决权股份总数的 26.58%；反对
股数 47,306,639 股，占本次股东会有表决权股份总数的 73.42%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 64,433,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（七） 关于公 9,987,909 100% 0 0% 0 0%
司 2024
年度利
润分配
方案的
议案
（十） 关于预 9,987,909 100% 0 0% 0 0%
计 2025
年度日
常性关
联交易
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京平理律师事务所
（二）律师姓名：张发靖、王晗
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员的 资格、召集人主体资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关
规定，本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会决
议》
（二）《北京平理律师事务所关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公 司 2024 年年度股东会的法律意见书》。
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日