纳睿雷达:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-044 号
广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：广东省珠海市唐家湾镇港乐路 2 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日
至2025 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
1 套资金符合相关法律法规规定条件》的议案 √
关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
2.00 套资金方案》的议案 √
2.01 本次交易的整体方案 √
2.02 发行股份及支付现金购买资产的方案——交易对方 √
2.03 发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产 √
发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产评
2.04 估及作价情况 √
2.05 发行股份及支付现金购买资产的方案——过渡期损益 √
发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产办
2.06 理产权转移合同义务和违约责任 √
2.07 发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩承诺期 √
2.08 发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩承诺金 √

额
发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩补偿方
2.09 式 √
发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产减
2.10 值补偿 √
2.11 发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩奖励 √
发行股份及支付现金购买资产的方案——发行股份的
2.12 种类和面值 √
发行股份及支付现金购买资产的方案——发行方式及
2.13 发行对象 √
发行股份及支付现金购买资产的方案——发行定价基
2.14 准日 √
2.15 发行股份及支付现金购买资产的方案——发行价格 √
2.16 发行股份及支付现金购买资产的方案——发行数量 √
2.17 发行股份及支付现金购买资产的方案——锁定期安排 √
发行股份及支付现金购买资产的方案——滚存未分配
2.18 利润的安排 √
2.19 发行股份及支付现金购买资产的方案——拟上市地点 √
2.20 发行股份及支付现金购买资产的方案——决议有效期 √
发行股份募集配套资金的方案——发行股份的种类、面
2.21 值及上市地点 √
2.22 发行股份募集配套资金的方案——发行对象 √
发行股份募集配套资金的方案——发行股份的定价方
2.23 式和价格 √
发行股份募集配套资金的方案——募集配套资金的金
2.24 额及发行数量 √
2.25 发行股份募集配套资金的方案——锁定期安排 √
发行股份募集配套资金的方案——募集配套资金的用
2.26 途 √

发行股份募集配套资金的方案——滚存未分配利润的
2.27 安排 √
2.28 发行股份募集配套资金的方案——决议的有效期 √
3 关于《本次交易不构成关联交易》的议案 √
关于《本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上
4 市》的议案 √
关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
5 金报告书（草案）及其摘要》的议案 √
关于《本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉
6 第十一条、第四十三条和第四十四条规定》的议案 √
关于《本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号〉第四
7 条规定》的议案 √
关于《本次交易相关主体不存在〈监管指引第 7 号〉第
8 十二条及〈自律监管指引第 6 号〉第三十条规定情形》 √
的议案
关于《本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉
9 第十一条规定》的议案 √
关于《本次交易符合<上市规则>第 11.2 条、<持续监管
10 办法>第二十条及<重大资产重组审核规则>第八条》的 √
议案
关于《本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
11 的法律文件的有效性的说明》的议案 √
12 关于《公司股票交易未出现异常波动情形》的议案 √
关于《公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购
13 买资产协议之补充协议〉〈业绩承诺及补偿协议〉》的议 √
案
关于《本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况》的
14 议案 √
15 关于《本次交易采取的保密措施及保密制度》的议案 √

关于《本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考
16 审阅报告》的议案 √
17 关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案 √
关于《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
18 估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性》的议 √
案
关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
19 金摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺》的议 √
案
20 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 √
关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
21 金不存在有偿聘请其他第三方机构或个人》的议案 √
关于《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
22 本次交易相关事宜》的议案 √
关于《修订<公司章程>、取消监事会并办理工商变更登
23 记》的议案 √
24 关于《修订部分公司治理制度》的议案 √
注：为方便投资者阅读，上述部分议案以简称列示，其全称如下：
（1）上述议案 7 的全称为：关于《本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定》的议案；
（2）上述议案 8 的全称为：关于《本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组>第三十条规定情形》的议案；
（3）上述议案 10 的全称为：关于《本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2 条、<科创板上市公司持续监管办法（试行）>第二十条及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定》的议案。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案中，议案 1-24 已经公司第二