星昊医药:2024年年度股东会决议公告

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-074
北京星昊医药股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：殷岚
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
53,648,112 股，占公司有表决权股份总数的 44.2100%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
162,116 股，占公司有表决权股份总数的 0.1336%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事于继忠、张明、程雪翔、周均因工
作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事靳龙因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员 4 人，列席会议 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反
对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反
对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反
对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反
对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反
对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反
对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反
对股数 44,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%；弃权股数 10,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于聘请 2025 年年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 54,716 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.1020%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反
对股数 54,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1020%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反
对股数 54,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1020%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反
对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反
对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司及下属公司向银行申请综合授信的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,603,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9176%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 44,216 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反
对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反
对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,603,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9176%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 44,216 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十七）审议通过《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,578,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8710%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 69,216 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.1290%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十八）累积投票议案表决情况
1. 审议内容
（1）审议通过《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人
的议案》

子议案如下：
01《关于选举殷岚为公司第七届董事会非独立董事的议案》
02《关于选举于继忠为公司第七届董事会非独立董事的议案》
03《关于选举温茜为公司第七届董事会非独立董事的议案》
（2）审议通过《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的
议案》
子议案如下：
01《关于选举徐辉为公司第七届董事会独立董事的议案》
02《关于选举周均为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.关于选举董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
17.01 关于选举殷岚为公 53,485,996 99.6978% 当选
司第七届董事会非
独立董事的议案
17.02 关于选举于继忠为 53,485,996 99.6978% 当选
公司第七届董事会
非独立董事的议案
17.03 关于选举温茜为公 53,485,996 99.6978% 当选
司第七届董事会非
独立董事的议案
3.关于选举独立董事的议案表决结果
议案