国民技术:关于制定发行H股股票后适用的公司章程及其附件的公告

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-031
国民技术股份有限公司
关于制定发行H股股票后适用的公司章程及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）于2025年5月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈国民技术股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、修订说明
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据相关规定，公司拟对《国民技术股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订，形成本次发行上市后适用的《国民技术股份有限公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》和《董事会议事规则（草案）》。《国民技术股份有限公司章程（草案）》及其附件经股东大会批准后，自公司发行H股股票在香港联交所挂牌交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件将继续适用。
鉴于公司第六届董事会第七次会议已审议通过了《关于修订〈国民技术股份有限公司章程〉及内部治理制度的议案》，就H股发行上市后适用的《国民技术股份有限公司章程（草案）》与前述修订的《国民技术股份有限公司章程》（2025年5月）对比的具体修订内容详见附件。
二、其他事项说明
1、上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
2、本次修订后的《国民技术股份有限公司章程（草案）》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月三十日
附件
《国民技术股份有限公司章程（草案）》修订对照表
序号 修订前 修订后
第一条 为维护国民技术股份有限公司（以下
第一条 为维护国民技术股份有限公司 简称“公司”）及其股东、职工和债权人的合
（以下简称“公司”）及其股东、职工 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
和债权人的合法权益，规范公司的组织 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
和行为，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
1 （以下简称“《公司法》”）、《中华 券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市
人民共和国证券法》（以下简称“《证 管理试行办法》《上市公司章程指引》《深圳
券法》”）和其他有关规定，制定本章 证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合
程。 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称
“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制
定本章程。
第三条 公司于 2010 年 4 月 12 日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通
第三条 公司于 2010 年 4 月 12 日 股 2,720 万股，于 2010 年 4 月 30 日在深圳
经中国证券监督管理委员会（以下简称 证券交易所（以下简称“深交所”）上市。公
“中国证监会”）核准，首次向社会公 司发行的在深交所上市的股票，以下称“A
2 众发行人民币普通股 2,720 万股，于 股”。
2010 年 4 月 30 日在深圳证券交易 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，
所上市。 并于【】年【】月【】日经香港联合交易所有
限公司（以下简称“香港联交所”）批准，首
次公开发行境外上市外资股【】股，于【】年
【】月【】日在香港联交所主板上市。公司发
行的在香港联交所上市的股票，以下称“H
股”。
3 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。
58,312.67 万元。
4 第十五条 公司的股份采取股票的形 第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。
式。
5 第十七条 公司发行的面额股，以人民 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明
币标明面值。 面值，每股面值为人民币壹元（RMB1.00）。
序号 修订前 修订后
第十八条 公司发行的 A 股股份，在中国证
第十八条 公司发行的股份，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存
6 券登记结算有限责任公司深圳分公司 管。公司发行的 H 股股份可以按照上市地法
集中存管。 律和证券登记存管的惯例，主要在香港中央结
算有限公司属下的受托代管公司存管，亦可由
股东以个人名义持有。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为【】万股，
7 58,312.67 万股，均为普通股。 均为普通股，其中 A 股普通股【】万股，H 股
普通股【】股。
第二十八条 公司的股份应当依法转让。所有 H
股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其
他为董事会接受的格式的书面转让文据（包括
香港联交所不时规定的标准转让格式或过户
表格）；而该转让文据仅可以采用手签方式或
8 第二十八条 公司的股份应当依法转让。 者加盖公司有效印章（如出让方或受让方为公
司）。如出让方或受让方为依照香港法律不时
生效的有关条例所定义的认可结算所（以下简
称“认可结算所”）或其代理人，转让文据可
采用手签或机印形式签署。所有转让文据应备
置于公司法定地址或董事会不时指定的地址。
第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供
的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持
有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份
的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股
第三十二条 公司依据证券登记结算机 份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
构提供的凭证建立股东名册，股东名册 在香港上市的 H 股股东名册正本的存
是证明股东持有公司股份的充分证据。 放地为香港，供股东查阅，但公司可根据适用
9 股东按其所持有股份的类别享有权利， 法律法规及公司股票上市地证券监管规则的
承担义务；持有同一类别股份的股东， 规定暂停办理股东登记手续。任何登记在 H
享有同等权利，承担同种义务。 股股东名册上的股东或者任何要求将其姓名
（名称）登记在 H 股股东名册上的人，如果
其股票遗失，可以向公司申请就该股份补发新
股票。境外上市外资股股东遗失股票，申请补
发的，可以依照境外上市外资股股东名册正本
存放地的法律、证券交易场所规则或者其他有
关规定处理。
第四十六条 公司股东会由全体股东组 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东
成。股东会是公司的权力机构，依法行 会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
使下列职权： ……
10 …… （五）对发行公司证券或债券作出决议；
（五）对发行公司债券作出决议； ……
……