亚信安全:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688225 证券简称：亚信安全
亚信安全科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
二〇二五年六月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案......7
议案二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案......14
听取： 2024 年度独立董事述职报告......19
议案三：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案......20
议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案......21
议案五：关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案......23
议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案......24
议案七：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案......25
议案八：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案......26
亚信安全科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为维护亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前15分钟到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证通过后方可出席会议。
三、本次大会现场会议于2025年6月23日下午14:00正式开始，会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入会场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，提问次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
十、本次股东大会将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、会议主持人可以根据现场会议进行的实际情况对会议议程进行适当的调整。
十三、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年5月31日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

亚信安全科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2025年6月23日（星期一）下午14:00（北京时间）
（ 二） 会 议 地 点 ： 北 京市 经济 技术 开 发 区科 谷一街 10 号院 11 号楼
12F-1201&1202会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
其中，网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年6月23日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年6月23日）的9:15-15:00。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长何政先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
（三）推举计票人及监票人
（四）审议会议各项议案
议案一：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
议案二：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
听取：独立董事2024年度述职报告
议案三：关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案
议案四：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
议案五：关于公司《2024年度利润分配方案》的议案
议案六：关于续聘2025年度审计机构的议案
议案七：关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案
议案八：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案
（五）与会股东及股东代理人发言
（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（七）休会（统计表决结果）
（八）复会，宣布现场表决结果（网络投票及合计表决结果以公告为准）（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署现场会议决议及会议记录
亚信安全科技股份有限公司
2025年6月23日
议案一：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2024年度，公司董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《亚信安全科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司稳健经营和持续健康发展。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下：
一、2024年度公司整体经营情况
2024年，中国经济在复杂严峻形势下破浪前行，数字经济相关产业逐渐复苏，人工智能的发展如火如荼，网络安全行业呈现向好趋势，总体需求增长仍在恢复之中。在充满挑战、不断变化的市场环境中，公司着力提升经营韧性以穿越经济周期。2024年，公司网络安全业务经营业绩企稳向好，盈利能力加速修复改善，经营性现金流净额实现转正。与此同时，公司于2024年末完成对亚信科技的战略控股，形成“安全+数智”云网安一体化生态布局，财务协同效应初步显现，报告期末，实现营业收入35.95亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为959.06万元，公司总资产达到133.70亿元。
在经营层面，公司以高质量健康经营为首要目标，坚持“业务健康、管理健康、组织健康”的经营战略；在能力层面，坚持“数据驱动、AI原生”的技术战略，着力提升产品竞争力，聚焦细分市场高价值客群，优化收入结构。公司实现了从业绩表现到业务能力的健康化，建立了从业务布局到产业链的协同力，在实现健康增长的同时，也为下阶段发展打下了坚实基础。
二、2024年度董事会运行情况
2024年度，公司各项治理工作有条不紊地开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，股东大会、董事会及各专门委员会运作规范，各项决议均得到有效执行。
（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了13次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，依法合规运作，具体情况如下：
会议 召开 会议决议
届次 日期
《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条
规定的重组上市的议案》
《关于<亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>
及其摘要的议案》
《关于签署<股份购买协议>的议案》
《关于签署<表决权委托协议>的议案》
《关于签署<联合投资协议>的议案》
《关于申请银行贷款的议案》
《关于本次交易方案首次披露前公司股票价格波动情况的议案》
第二届董 2024年1 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规
事会第五 定的议案》
次会议 月16日 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
《关于公司本次交易符合<科创板上市公司持续监管办法（试行）>
第二十条、<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规