兆龙互连:中信建投证券股份有限公司关于浙江兆龙互连科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
浙江兆龙互连科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人
二〇二五年五月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周伟峰、俞康泽根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5
三、发行人基本情况...... 6
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 10
五、保荐人内部审核程序和内核意见......11
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 12
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 17
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 17
二、本次发行符合相关法律规定...... 18
三、发行人的主要风险提示...... 21
四、发行人的发展前景评价...... 27
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 28
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人/中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
证券
深交所 指 深圳证券交易所
公司、发行人、兆 指 浙江兆龙互连科技股份有限公司
龙互连
本发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于浙江兆龙互连科技股份有限公司
向特定对象发行股票之发行保荐书
控股股东 指 浙江兆龙控股有限公司
实际控制人 指 姚金龙
本次发行、本次向 指 浙江兆龙互连科技股份有限公司本次向特定对象发行股票的事项特定对象发行
定价基准日 指 发行期首日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院 指 中华人民共和国国务院
报告期、最近三年 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-3 月
及一期
元、万元 指 人民币元、人民币万元
用于数据、信号、语音、图像、文字及视频传输的电缆产品，常
数字通信电缆 指 用于住宅、商业、工业建筑等中的网络布线，也可以用于安防接
入网系统、电气装备内外信号传输以及网络交换、计算和存储设
备内外的高速数据传输等应用
数据电缆 指 最常见的数字通信电缆，主要用于网络综合布线和安防接入网系
统
高速电缆 指 高速平行传输电缆，即采用平行对称结构的高速数字通信电缆，
单通道传输速率有 25Gbps、50Gbps、112Gbps、224Gbps 等
连接产品 指 电缆、光缆、接插件、连接器等产品的统称
网络结构化布线 指 住宅、商业、工厂等建筑内安装的网络传输线路，包括线缆、接
插件及其他相关连接部件
以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、
数字经济 指 以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要
推动力的一系列经济活动
以太网是一种计算机局域网技术。规定了包括物理层的连线、电
以太网 指 子信号和介质访问层协议的内容。以太网是应用最普遍的局域网
技术
工业以太网 指 用于工业控制系统的以太网，是国际上最新的工业自动化控制网

络通信技术解决方案。以 IEEE802.3 标准为技术基础，为满足工
业测量和控制现场的可靠性、高可用性、实时性、安全性、环境
适应性等需求，而产生的新一代工业通信技术，是连接智能传感
器、智能测量控制装置形成物联网的基础
5G 指 第五代移动通信技术，具有高数据速率、减少延迟、节省能源、
降低成本、提高系统容量和大规模设备连接等特性
云计算是通过计算机网络（多指因特网）形成的计算能力极强的
云计算 指 系统，可存储、集合相关资源并可按需配置，向用户提供个性化
服务
由多个服务器与通信设备构成的特定设备网络，可以提供数据高
数据中心 指 速传输、存储、提供算力等，是大数据、云计算等互联网应用的
基础设施
工业系统与互联网技术深度融合的产物，通过对人、机、物、系
工业互联网 指 统等的全面连接，结合软件和大数据分析，有效促进工业乃至产
业的数字化、网络化、智能化发展，从而提升工业生产力、促进
增效降本、提高生产质量
用机器代替人眼来进行检测和判断。机器视觉系统通过图像传感
机器视觉 指 器将被摄取目标转换成图像数据，传送给专用的图像处理系统，
图像处理系统对这些图像数据进行各种运算来抽取目标的特征，
进而根据判别的结果来控制现场的设备动作
智能安防 指 安防监控相关内容和服务的信息化、图象的传输和存储、数据的
存储和处理等等
注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定周伟峰、俞康泽担任本次兆龙互连向特定对象发行股票的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
周伟峰先生：保荐代表人，硕士学历，法律职业资格，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：法兰泰克首次公开发行、兆龙互连首次公开发行、爱慕股份首次公开发行、恒达新材首次公开发行、法兰泰克可转债、法兰泰克重大资产购买、富祥药业可转债、拓邦股份非公开发行、旭升集团可转债等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
俞康泽先生：保荐代表人，硕士学历，中国注册会计师，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：恒达新材首次公开发行、爱慕股份首次公开发行、水星家纺首次公开发行、春光科技首次公开发行、数据港首次公开发行、德威新材首次公开发行、旭升集团 2023 年可转债、岱美股份可转债、旭升集团 2021 年可转债、模塑科技可转债、拓邦股份可转债、迪贝电气可转债、龙大肉食可转债、汉商集团非公开发行、彩虹股份非公开发行、红宝丽非公开发行、山西证券非公开发行、禾嘉股份非公开发行、模塑科技发行股份购买资产、上实发展公司债等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为廖磊，其保荐业务执行情况如下：
廖磊先生：保荐代表人，硕士学历，中国注册会计师，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：美埃科技首次公开发
行等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括张锦越、管勇、董辰昱、张永斌。
张锦越先生：硕士学历，法律职业资格，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：岱美股份可转债、旭升集团可转债，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
管勇先生：硕士学历，中国注册会计师，法律职业资格，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：旭升集团可转债，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
董辰昱先生：硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：鸿禧能源首次公开发行、旭升集团可转债，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
张永斌先生：硕士学历，中国注册会计师，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
公司名称： 浙江兆龙互连科技股份有限公司
注册地址： 浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区
成立时间： 1995 年 8 月 21 日
上市时间： 2020 年 12 月 7 日
注册资本： 25,956.1736 万元人民币
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 兆龙互连
股票代码： 300913

法定代表人： 姚金龙
董事会秘书： 姚云萍
联系电话： 0572-8475786
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