青矩技术:2024年年度股东会决议公告

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-054
青矩技术股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日
2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 9 号楼 2 层
第八会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈永宏先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 70 人，持有表决权的股份总数
56,050,395 股，占公司有表决权股份总数的 58.34%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 68 人，持有表决权的股份总数
55,174,920 股，占公司有表决权股份总数的 57.43%。
（三）公司需选择情形出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
除董事会秘书外，公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务报表和审计报告》
1.议案表决结果：
同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《内部控制评价报告》
1.议案表决结果：
同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《2024 年度权益分派预案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 23,689,625 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.50%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,921,751 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 7.50%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
（十一）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案表决结果：

同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,037,539 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
（十三）审议通过《关于授权 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）审议通过《部分募投项目延期及变更募集资金用途的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 44,710,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 79.77%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；明示弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。未明示弃权但未进行表决股数 11,340,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 20.23%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件
未成就暨回购注销部分限制性股票事项的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 55,703,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
（十七）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十八）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2024 年限制性股票激
励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 55,994,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.90%；反对
股数 56,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十九）审议通过《关于监事会延期换届的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
19.01 关于选举张超为公司第四届 33,564,007 59.88% 当选
董事会非独立董事的议案
19.02 关于选举谭宪才为公司第四 32,200,593 57.45% 当选
届董事会非独立董事的议案
19.03 关于选举鲍立功为公司第四 32,620,576 58.20% 当选
届董事会非独立董事的议案
19.04 关于选举徐万启为公司第四 30,278,824 54.02% 当选
届董事会非独立董事的议案
19.05 关于选举杨林栋为公司第四 32,200,575 57.45% 当选
届董事会非独立董事的议案
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议