方正证券:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2025-020
方正证券股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,522
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,349,705,043
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.8383
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集，董事长施华先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；

4、董事候选人出席并向股东大会作出了相关说明。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,336,416,059 99.6944 12,764,583 0.2934 524,401 0.0122
2、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,336,457,360 99.6954 12,712,683 0.2922 535,000 0.0124
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,336,758,660 99.7023 12,416,883 0.2854 529,500 0.0123
4、 议案名称：2024 年年度报告

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,336,868,060 99.7048 12,115,383 0.2785 721,600 0.0167
5、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,336,562,160 99.6978 12,502,983 0.2874 639,900 0.0148
6、议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,337,138,485 99.7110 11,921,558 0.2740 645,000 0.0150
7、 议案名称：2024 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,335,964,881 99.6841 13,155,762 0.3024 584,400 0.0135
8、 议案名称：2024 年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,335,978,381 99.6844 13,041,662 0.2998 685,000 0.0158
9、议案名称：2024 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,335,853,581 99.6815 13,294,662 0.3056 556,800 0.0129
10、议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易金额及预计 2025 年度日常
关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,973,369,867 99.3406 12,340,862 0.6212 757,300 0.0382
11、议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,336,625,381 99.6992 12,104,062 0.2782 975,600 0.0226
12、议案名称：关于授权董事会决定 2025 年年中分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,338,312,881 99.7380 10,705,162 0.2461 687,000 0.0159
13、议案名称：关于补选姜志军先生为第五届董事会董事的议案
审议结果：通过
姜志军先生当选为公司第五届董事会董事，任期为第五届董事会任期的余期。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,337,006,977 99.7080 12,026,466 0.2764 671,600 0.0156
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 4,045,991,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5% 197,556,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 93,589,683 88.1622 11,921,558 11.2301 645,000 0.6077
东
其中:市值
50 万 以 下 82,701,193 94.9584 3,862,958 4.4354 527,800 0.6062
普通股股东
市值 50 万 10,888,490 57.1145 8,058,600 42.2706 117,200 0.6149
以上普通股
股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数