方正证券:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2025-021
方正证券股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第五届董事会第十五次会议于 2025 年 5 月 30 日以现场加视频的方式在公司
会议室召开。本次会议的通知和会议资料于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。
本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（施华先生、姜志军先生、李岩先生、宋洪军先生、张忠民女士现场参会，张路先生、曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生视频参会），公司 3 名监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
经审议，本次会议形成如下决议：
审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》
董事会同意补选姜志军先生为董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员。
补选后，公司第五届董事会战略发展委员会、提名委员会成员如下：
1、战略发展委员会
主任委员：施华；委员：姜志军、宋洪军、张路、柯荣富
2、提名委员会
主任委员：柯荣富；委员：姜志军、林钟高
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日