思特威:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-022
思特威（上海）电子科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 218
普通股股东人数 217
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 456,259,595
普通股股东所持有表决权数量 182,575,008
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
表决权数量为：5） 273,684,587
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 73.5711
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.4399
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 44.1312
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐辰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员和北京市汉坤律师事务所上海分所律师徐云云、方倩雯列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 182,664,532 99.9863 22,162 0.0121 2,721 0.0016
特别表决权股份 273,570,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 182,664,532 99.9863 16,010 0.0087 8,873 0.0050
特别表决权股份 273,570,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 182,664,532 99.9863 16,010 0.0087 8,873 0.0050
特别表决权股份 273,570,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2025 年财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 182,664,532 99.9863 16,010 0.0087 8,873 0.0050
特别表决权股份 273,570,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 182,657,729 99.9826 22,813 0.0124 8,873 0.0050
特别表决权股份 273,570,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 182,665,404 99.9868 15,138 0.0082 8,873 0.0050
特别表决权股份 273,570,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 237,379,656 99.9899 14,922 0.0063 8,873 0.0038
8、 议案名称：《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 166,145,111 99.9848 16,226 0.0097 8,873 0.0055
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持有公司股票的董事徐辰先生、马伟剑先生对议案 8 回避表决，所持表决权股份数量合计 290,089,385 份。
9、 议案名称：《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 182,663,316 99.9857 17,226 0.0094 8,873 0.0049
特别表决权股份 273,570,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 182,665,457 99.9868 15,085 0.0082 8,873 0.0050
特别表决权股份 273,570,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于申请注册发行短期融资券及中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 182,655,721 99.9815 24,821 0.0135 8,873 0.0050
特别表决权股份 273,570,180 100.0000 0 0.