中国石油:公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会会议文件

中国石油天然气股份有限公司
2024 年年度股东会
2025 年第一次 A 股类别股东会和
2025 年第一次 H 股类别股东会
会议文件
2025 年 6 月

目 录
一、2024 年年度股东会

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二、2025 年第一次 A 股类别股东会

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三、2025 年第一次 H 股类别股东会

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公司 2024 年度董事会报告
各位股东：
2024 年，公司董事会认真执行股东会决议，勤勉尽责开
展工作，全力维护公司和全体股东合法权益，圆满实现了各项目标。下面，我代表公司董事会作报告，请予审议。
一、聚焦价值创造，推动公司高质量发展再上新台阶。去年，面对全球经济增速放缓、能源行业深刻变革、国际油价震荡下行、市场需求不振等复杂严峻形势，公司董事会带领管理层和广大员工，苦干实干、发奋图强，取得了令人鼓舞的优良业绩。
公司董事会超前研判
和积极应对形势变化，及时优化调整生产经营策略，带领公司实现了经营业绩的新提升。在实现油价同比下降 2.5%的情况下，公司全年实现税前利润 2415.1 亿元、净利润 1837.6亿元、归母净利润 1646.8 亿元，均创历史最好水平。
坚持长期主义发展油气
两大产业链，推动“第一曲线”稳定增长。国内油气增储上产力度持续加大，SEC 储量接替率稳步回升，产量当量创历史新高。海外油气勘探在阿克纠宾、印尼等项目取得新突破，生产保持了效益稳 产 。炼 油 化工结构调整和转型升级步伐加快，蓝海新材料项目开工建设，吉林石化、广西石化乙烯等重大工程有序推进，16 类炼油化工产品产量刷新历史纪录，保税船燃等 5 种炼油特色产品市场份额稳居国内首 位 。成 品油销售市场份额稳中有升，充电业务加快布局、初步 形 成“ 全国一张网”。天然气销售国内市场份额保持 6 0%以 上 ，终 端销量和线上交易规模较快增长，盈利能力不断增强。国际贸易多措并举优化和降低进口资源成本，提 升了油气产业链价值。
积极适应能源转型大势，加快
发展新兴产业，推动“第二增长曲线”加速上扬。深入推动油气和新能源融合发展，一批新项目落地实施，风光发电量同比增长一倍多，地热资源开发、CCUS/CCS 和氢能示范等项目积极推进。新材料提速工程加快实施，辽阳石化尼龙 66等项目开工建设，新产品开发成效显著，新材料产量突破 200万吨、连 续三年保持 50%左右高速增长。全年新兴产业投资、收入实现两位数增长，新质生产力不断培育壮大。
深地塔科 1 井在陆地万米
深层全球首次发现油气显示，创下全球陆上钻井突破万米“最快”、亚洲陆上取岩芯“最深”等多项工程纪录。陆相页岩油
立体开发关键技术支撑了百万吨示范区建设，首创气相法聚烯烃弹性体（POE）工艺技术实现量产。“数智中国石油”建设亮点突出，信息化补强、数字化赋能、智能化发展“三大工程”加快实施，“昆仑大模型”建设和应用成效显著。
持续推进公司治理体
系和治理能力现代化，加快构建与世界一流企业相适应的体制机制，事业部制改革成效进一步显现；组织体系优化提升专项工程深入实施，企业二三级机构更加精简；纵深推进三项制度改革，员工队伍活力有效激发。打造提质增效“增值版”，增利 152 亿元。
二、坚持合规高效，董事会规范运作和治理水平持续提升。董事会严格遵守法律法规及上市地监管要求，持续完善内部决策体系和运行机制，公司治理效能和管理效率持续提高。
董事会及五个专门委员会
严格按照监管规定、《公司章程》、董事会及各专门委员会议事规则规范运作，全年召开股东会会议 2 次、董事会会议 8次、专门委员会会议 14 次，形成股东会决议 11 项、董事会决议 39 项、专门委员会决议 34 项，对财务报告、分红方案、投资计划、财务预算等重要事项进行科学审慎决策，有力引领和保障了公司高质量发展。
落实董事会成员多元化
原则，及时完成两名独立董事补选，形成了具有不同专业背
景和性别的董事会团队。基于董事专业特长任命董事会专门委员会成员，充分发挥专门委员会决策支撑作用。公司五名独立董事均进行了年度独立性确认和评估，符合上市地的监管要求。
公司董事及董事会秘书积
极参加培训，进一步丰富专业知识、增强履职本领。履职期间，全体董事认真审阅公司提交的各项议案，积极参加股东会、董事会及专门委员会会议，高质量完成相关议案审议。各位独立董事通过专题沟通会、高层交流、信函往来、实地调研、履职提示函和董监事专报等方式，系统了解公司经营状况、财务表现、重大项目等情况，积极支持董事会运作和公司业务发展，忠实勤勉履行了董事义务。
密切关注上市地监管法规和政
策变化，修订完成《公司章程》《股东会议事规则》《 独立董事管理办法》和《独立董事考察调研工作办法》等 4 项制度，落实落细监管要求，公司规范治理的制度体系持续完善。
统筹高质量发展和高水平
安全，全面完善风险管理体系，着力防范化解各类风险。组织建立覆盖油价、利率、汇率等风险识别和预警系统，以及产业链一体化联动快速反应机制，生产经营平稳受控运行。组织制定实施世界一流法治企业试点方案，公司依法合规管理和从严治企水平不断提 升 。坚 持 识别大风险、消除大隐患、
杜绝大事故，强化 QHSE 工作，安全环保形势持续向好，平安企业、健康企业、绿色企业建设迈上新台阶。
三、拥抱资本市场，全面推进公司价值提升。董事会严格遵守信息披露有关规定，高度重视投资者关系，积极主动沟通，促进公司价值实现。2024 年，公司 A 股、H 股股价较上年末分别上涨 33.2%和 27.6%，荣获中国上市公司协会董事会最佳实践、ESG 最佳实践和金紫 荆“ 新 中国成立 75 周年卓越企业贡献奖”等多项资本市场重要奖项。
坚持以投资者需求为导向，以
监管规则为遵循，及时准确发布股东会、董事会、监事会等各类公告，保障股东及时获取公司相关信 息 。2024 年公司披露定期报告 4 份、临时公告 180 份 ，信息披露工作连续十年获得上交所 A 级评价。
通过定期举行业绩发布会、
路演和反向路演、股东会、回复网络提问等方式，与投资者进行全方位、专业化、立体式沟通交流，及时回应资本市场关切，展现了稳健、诚信、负责任的公司良好形象。
认真落实股东会关于利润分配
的决议以及对董事会的授权方案，组织股息分派工作，以优良业绩回报股东。2024 年，公司实现每股收益 0.9 元，综合考虑经营业绩、财务状况、现金流量和投资计划等情况，公司董事会建议向全体股东派发全年股息每股 0.47 元（含适用
税项），派息率 52.2%，总派息额 860.2 亿元。
2025 年是中国石油上市 25 周年。当前，国际地缘政治
变数增加，全球油气市场需求增速放缓，国内能源与化工市场竞争加剧，各类风险和挑战增多。但总体来看，我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，能源和化工产品市场依然广阔，同时随着公司新质生产力的加快培育壮大，我们对公司发展充满信心。新的一年，公司董事会将继续带领管理层和全体员工，秉持“绿色发展、奉献能源，为客户成长增动力、为人民幸福赋新能”的价值追求，大力 实 施“ 创新、资源、市场、国际化、绿色低碳”五大发展战略和“人才强企、提质增效、低成本发展、文化引领、数智石油”五大战略举措，以打好市场营销等“攻坚工程”为抓手，着力推动传统油气产业转型升级，加快发展新兴产业和布局未来产业，因地制宜发展新质生产力，防范化解各类风险，切实履行社会责任，维护公司和股东权益，全力奋进高质量发展，加快建设世界一流企业。最后，衷心感谢全体股东的信任和支持！我们将以更好的业绩回报大家的厚爱！
附件：1. 中国石油天然气股份有限公司独立董事 2024
年度述职报告
2. 中国石油天然气股份有限公司董事会关于独立
董事独立性评估情况的专项意见
附件 1
中国石油天然气股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
2024 年度，本人作为中国石油天然气股份有限公司（以
下简称公司）独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等上市地监管法律法规和《中国石油天然气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及相关规章制度的规定，本着客观公正独立的原则，及时了解公司生产经营和发展状况，出席公司股东会、董事会和专门委员会会议，积极履行监管规定职责，为 保 障股东利益、提升公司价值发挥了积极作用。现将履职相关情况简要报告如下：
—、独立董事基本情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本人基本情况如下：
蒋小明，现任公司独立非执行董事，自 2007 年 4 月起
担任中远海运国际（香港）有限公司独立非执行董事，同时担任赛博国际有限公司董事长，中国残疾人福利基金会理事及英国剑桥大学 Judge 管理学院高级院 士 ，联合国投资委员
会委员。本人持有北京外国语大学学士学位、澳洲国立大学硕士学位及英国剑桥大学经济博士学位，拥有投资管理经验，先后担任联合国职员退休金投资部副主管、投资委员会委员。曾任第十一届及第十二届全国政协委员，中海油田服务股份有限公司、绿 地香港控股有限公司、Nokia Corporation和中国石油化工股份有限公司独立董事。2020 年 6 月被聘任为公司独立非执行董事。
本人已向公司提供了独立性确认函，确认除担任公司独立董事外，与公司之间不存在其他雇佣关系、交易关系和亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职情况
2024 年度履职期间内，本人亲自或委托出席了股东会会
议 1 次、董事会会议 8 次、专门委员会会议 10 次和独立董
事专门会议 2 次，均符合监管规则和法