长光华芯:2025年第二次临时股东大会会议资料

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688048 证券简称：长光华芯
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议材料
二〇二五年六月

2025 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第二次临时股东大会须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、回避或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 6 月 17日下午 14:30
2、现场会议地点：苏州长光华芯光电技术股份有限公司会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025年 6 月 17日至 2025 年 6月 17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料。
（二）主持人宣布会议开始，介绍会议基本信息，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。
（三）推举计票、监票成员。
（四）审议会议各项议案。
议案一：《关于取消监事会、变更经营范围及同步修订<公司章程>的议案》
议案二：《关于变更公司独立董事的议案》
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
（六）现场投票表决。
（七）统计表决结果。
（八）主持人宣布表决结果。
（九）见证律师宣读法律意见书。
（十）签署股东大会会议决议及会议记录。
（十一）主持人宣布会议结束。
议案一：
关于取消监事会、变更经营范围及同步修订《公司章程》
的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。公司结合自身实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司章程、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，并相应废止公司《监事会议事规则》等相关制度。
同时，因公司业务发展需要，公司拟变更公司经营范围，增加“光电子器件制造；光电子器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体分立器件制造；其他电子器件制造；电子产品销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；”等经营内容（具体以工商变更登记办理实际许可内容为准）。
鉴于上述情况，公司拟对公司章程进行全面修订，具体修订情况见附件一。（因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”，“股东大会”修改为“股东会”。本次修订涉及条款较多，为突出修订重点，附件一仅就重要条款的修订作出对比展示，只涉及“监事”“监事会”“股东大会”“股东会”及部分文字表述内容调整的不再一一列示。）
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日
议案二：
关于变更公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
因个人身体状况欠佳，公司第二届董事会独立董事王则斌先生遵从医嘱休养身体，于近日向董事会提出辞去董事及各专门委员会委员职务的申请。为确保第二届董事会各项工作的正常开展，经董事会提名委员会的审查，公司董事会拟提名余玮女士为第二届董事会独立董事，任期与第二届董事会成员任期一致。
余玮女士系会计专业人士（具体简历见附件二），具有丰富会计及财务管理从业经验，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》中关于独立董事任职的相关规定。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日
附件一：
《公司章程》修订对照表
原条款 修订后条款 修订
类型
第一条为维护苏州长光华芯光电技术股 第一条 为维护苏州长光华芯光电技术股份
份有限公司（以下简称“公司”）股东 有限公司（以下简称“公司”）股东、职
和债权人的合法权益，规范公司的组织 工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
法》、《中华人民共和国证券法》、 （以下简称《公司法》）、《中华人民共 修改
《上市公司章程指引》《上海证券交易 和国证券法》（以下简称《证券法》）、
所科创板股票上市规则》（以下简称 《上市公司章程指引》《上海证券交易所
《上市规则》）和其他有关规定，制订 科创板股票上市规则》（以下简称《上市
本章程 规则》）和其他有关规定，制订本章程
第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代 修改
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损 新增
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部注册资本分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部财产对公司的债务 修改
担责任，公司以其全部资产对公司的债 承担责任。
务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
是指公司的副总经理、董事会秘书、财 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财 修改
务总监。 务总监。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：光电子芯片、器件及系统的研究、 围：光电子器件制造；光电子器件销售；
开发、生产、销售；并提供相关技术咨 电力电子元器件制造；电力电子元器件销
询及技术服务；自营和代理各类商品及 售；电子元器件制造；电子元器件批发；
技术的进出口业务(国家限定企业经营或 电子元器件与机电组件设备制造；电子元