长光华芯:关于取消监事会、变更经营范围及同步修订《公司章程》的公告

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-034
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
关于取消监事会、变更经营范围及同步修订《公司章
程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长光华芯”）
于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事
会、变更经营范围及同步修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、变更经营范围情况
因公司业务发展需要，公司拟变更公司经营范围，增加“光电子器件制造;光电子器件销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;半导体分立器件制造;其他电子器件制造;电子产品销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理”等经营内容（具体以工商变更登记办理实际许可内容为准）。
二、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称《章程指引》）等有关法律法规和规范性文件的规定，并
结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司章程及其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，并相应废止公司《监事会议事规则》等相关制度。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法）《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
三、修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司取消监事会、变更经营范围的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，修订内容详见《附表：<公司章程>修订对照表》。因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。本次修订涉及条款较多，为突出修订重点，附表仅就重要条款的修订作出对比展示，只涉及“监事”、“监事会”及部分文字表述内容调整的不再一一列示。
上述事项尚需提交股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜。具体变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日
附表：
《公司章程》修订对照表
原条款 修订后条款 修订
类型
第一条为维护苏州长光华芯光电技术股 第一条 为维护苏州长光华芯光电技术股
份有限公司（以下简称“公司”）股东和 份有限公司（以下简称“公司”）股东、
债权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组
为，根据《中华人民共和国公司法》、《中 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
华人民共和国证券法》、《上市公司章程 （以下简称《公司法》）、《中华人民共 修改
指引》《上海证券交易所科创板股票上市 和国证券法》（以下简称《证券法》）、
规则》（以下简称《上市规则》）和其他 《上市公司章程指引》《上海证券交易所
有关规定，制订本章程 科创板股票上市规则》（以下简称《上市
规则》）和其他有关规定，制订本章程
第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代 修改
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损 新增
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部注册资本分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 承担责任，公司以其全部财产对公司的债 修改
责任，公司以其全部资产对公司的债务承 务承担责任。
担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 修改
总监。 财务总监。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
光电子芯片、器件及系统的研究、开发、 光电子器件制造;光电子器件销售;电力电 修改
生产、销售；并提供相关技术咨询及技术 子元器件制造;电力电子元器件销售;电子
服务；自营和代理各类商品及技术的进出 元器件制造;电子元器件批发;电子元器件
口业务(国家限定企业经营或禁止进出口 与机电组件设备制造;电子元器件与机电
的商品和技术除外)。（依法须经批准的 组件设备销售;半导体分立器件制造;其他
项目，经相关部门批准后方可开展经营活 电子器件制造;电子产品销售;工程和技术
动） 研究和试验发展;技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
货物进出口;技术进出口;进出口代理;光
电子芯片、器件及系统的研究、开发、封
装、销售；并提供相关技术咨询及技术服
务；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务(国家限定企业经营或禁止进出口的
商品和技术除外)。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 修改
公平、公正的原则，同种类的每一股份应 平、公正的原则，同类别的每一股份具有
当具有同等权利。 同等权利。
同次认购的同种类股票，每股的认购 同次发行的同类别股票，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格应当相同；认购人所认购的股
所认购的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标 修改
明面值，每股面值 1 元。 明面值。
第十八条 公司成立时向发起人发行的股 第十九条 公司成立时向发起人发行的股 修改
份总数为9663.4952万股......各发起人 份总数为 9663.4952 万股，面额股的每股
认购的股份数量、出资方式、出资时间和 金额为1.00元......各发起人的名称或姓
持股比例如下表...... 名、持股数量、出资方式、出资时间和持
股比例如下表......
第十九条 公司股份总数为 17,627.9943 第二十条 公司已发行的 股份总数为 修改
万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 普 通 股 17,627.9943 万股，公司的股本结构为普通
17,627.9943 万股...... 股 17,627.9943 万股。
第十九条 ......公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 修改
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 补偿或借款等形式，为他人取得本公司或
购买公司股份的人提供任何资助。 者其母公司的股份提供财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母