上海电气:上海电气2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议决议公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2025-032
上海电气集团股份有限公司
2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会
议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024
年年度股东大会（以下简称“年度会议”）的现场会议于 2025 年 5 月 30 日下
午 14:00 在中国上海市浦东大道 2748 号上海电气培训基地报告厅召开，公司
2025 年第一次 A 股类别股东会议（以下简称“A 股会议”）的现场会议紧随年
度会议现场会议后召开，公司 2025 年第一次 H 股类别股东会议（以下简称“H
股会议”）紧随 A 股会议现场会议后召开。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2024 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 10,069
其中：A 股股东人数 10,068
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,651,619,877
其中：A 股股东持有股份总数 7,831,382,814
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 820,237,063
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.5310
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.2662
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.2648
2025 年第一次 A 股类别股东会议
1、出席会议的股东和代理人人数 10,068
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,831,382,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 61.8821
股股份总数的比例（%）
2025 年第一次 H 股类别股东会议
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 819,917,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 28.0363
股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度会议及 A 股会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，H
股会议采取现场表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次年度会议、A 股会议及 H 股会议由公司董事会召集，本公司董事长因公无法出席本次年度会议、A 股会议及 H 股会议，董事会推举董事朱兆开先生主持本次年度会议、A 股会议及 H 股会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事吴磊先生、董鑑华先生、王晨皓先生、邵
君先生和陆雯女士均因公未能出席本次年度会议、A 股会议及 H 股会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事许建国先生因公未能出席本次年度会议、
A 股会议及 H 股会议；
3、公司财务总监、董事会秘书傅敏女士出席了本次年度会议、A 股会议及 H 股
会议，公司部分高管人员列席了本次年度会议、A 股会议及 H 股会议。
二、 议案审议情况
本次年度会议、A 股会议及 H 股会议审议的议案均为非累积投票议案。本
次年度会议审议的第 1 至 10 项议案为普通决议案，需由出席会议的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过；本次年度会议审议
的第 11 项议案、A 股会议及 H 股会议审议的议案为特别决议案，需由出席会议
的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过。
本次年度会议、A 股会议及 H 股会议表决结果如下：
(一) 非累积投票议案
2024 年年度股东大会
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,797,131,488 99.5626 29,240,480 0.3734 5,010,846 0.0640
H 股 817,900,722 99.7152 1,194,340 0.1456 1,142,000 0.1392
普通股合计： 8,615,032,210 99.5771 30,434,820 0.3518 6,152,846 0.0711
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,796,351,182 99.5527 30,104,986 0.3844 4,926,646 0.0629
H 股 813,054,720 99.1244 6,040,342 0.7364 1,142,000 0.1392
普通股合计： 8,609,405,902 99.5121 36,145,328 0.4178 6,068,646 0.0701
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,796,072,682 99.5491 30,140,186 0.3849 5,169,946 0.0660
H 股 813,054,720 99.1244 6,040,342 0.7364 1,142,000 0.1392
普通股合计： 8,609,127,402 99.5088 36,180,528 0.4182 6,311,946 0.0730
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,796,596,088 99.5558 29,858,280 0.3813 4,928,446 0.0629
H 股 810,762,722 98.8449 8,332,340 1.0159 1,142,000 0.1392
普通股合计： 8,607,358,810 99.4884 38,190,620 0.4414 6,070,446 0.0702
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,793,582,188 99.5173 33,587,880 0.4289 4,212,746 0.0538
H 股 820,141,063 99.9883 96,000 0.0117 0 0.0000
普通股合计： 8,613,723,251 99.5620 33,683,880 0.3893 4,212,746 0.0487
6、 议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,796,624,315 99.5562 29,533,344 0.3771 5,225,155 0.0667
H 股 820,141,062 99.9883 96,000 0.0117 0 0.0000
普通股合计： 8,616,765,377 99.5971 29,629,344 0.3425 5,225,155 0.0604
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认 2024 年度公司董事薪酬及批
准 2025 年度公司董事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,792,467,083 99.5031 34,134,776 0.4359 4,780,955 0.0610
H 股 820,141