华谊集团:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2025-037
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 446
其中：A 股股东人数 414
境内上市外资股股东人数（B 股） 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,288,132,634
其中：A 股股东持有股份总数 1,273,830,847
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 14,301,787
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.4346
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.7636
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.6710
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事钱志刚先生、职工董事李良君先生、独立
董事程林先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事李玉红女士、李爱敏女士因工作原因未出
席；
3、财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,264,310,054 99.2526 9,315,488 0.7313 205,305 0.0161
B 股 13,645,987 95.4146 655,800 4.5854 0 0.0000
普通股合计： 1,277,956,041 99.2100 9,971,288 0.7741 205,305 0.0159
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,264,298,754 99.2517 9,327,788 0.7323 204,305 0.0160
B 股 13,645,987 95.4146 655,800 4.5854 0 0.0000
普通股合计： 1,277,944,741 99.2091 9,983,588 0.7750 204,305 0.0159
3、 议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,264,308,054 99.2524 9,315,488 0.7313 207,305 0.0163
B 股 13,645,987 95.4146 655,800 4.5854 0 0.0000
普通股合计： 1,277,954,041 99.2098 9,971,288 0.7741 207,305 0.0161
4、 议案名称：公司 2024 年年度报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,264,904,854 99.2993 8,718,688 0.6844 207,305 0.0163
B 股 13,645,987 95.4146 655,800 4.5854 0 0.0000
普通股合计： 1,278,550,841 99.2561 9,374,488 0.7278 207,305 0.0161
5、 议案名称：公司 2024 年度财务决算情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,265,218,454 99.3239 8,396,088 0.6591 216,305 0.0170
B 股 13,645,987 95.4146 655,800 4.5854 0 0.0000
普通股合计： 1,278,864,441 99.2805 9,051,888 0.7027 216,305 0.0168
6、 议案名称：关于公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,264,802,787 99.2913 8,631,755 0.6776 396,305 0.0311
B 股 13,645,987 95.4146 655,800 4.5854 0 0.0000
普通股合计： 1,278,448,774 99.2482 9,287,555 0.7210 396,305 0.0308
7、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案（预案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,265,798,058 99.3694 7,882,384 0.6188 150,405 0.0118
B 股 14,078,987 98.4422 222,800 1.5578 0 0.0000
普通股合计： 1,279,877,045 99.3591 8,105,184 0.6292 150,405 0.0117
8、 议案名称：关于财务公司与上海华谊签订《金融服务协议》暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 460,771,567 97.7648 10,307,288 2.1870 227,405 0.0482
B 股 10,733,130 75.0475 3,568,657 24.9525 0 0.0000
普通股合计： 471,504,697 97.0957 13,875,945 2.8574 227,405 0.0469
9、 议案名称：关于 2024 年度会计师事务所审计费用及选聘 2025 年度会计师
事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,264,982,954 99.3054 8,362,088 0.6565 485,805 0.0381
B 股 13,676,487 95.6278 342,800 2.3969 282,500 1.9753
普通股合计： 1,278,659,441 99.2646 8,704,888 0.6758 768,305 0.0596
10、 议案名称：关于确认 2024 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及
确定 2025 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意