三旺通信:关于制定、修订部分管理制度的公告

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-031
深圳市三旺通信股份有限公司
关于制定、修订部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开了第
三届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定、修订部分管理制度的议案》，现将有 关情况公告如下：
一、制定、修订公司部分管理制度的情况
根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作（2025 年 5 月修订）》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监 事会并修订《深圳市三旺通信股份有限公司章程》。根据最新法律、法规、规范性文件 及新修订的《深圳市三旺通信股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《深 圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《深圳市三旺通信股份 有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》和《深圳市三旺通信股份有限公司自愿信 息披露管理制度》，并对部分原有管理制度进行修订。
本次制定及修订的管理制度如下：
序号 制度名称 备注
1 《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定
2 《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 制定
3 《深圳市三旺通信股份有限公司自愿信息披露管理制度》 制定
4 《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》 修订
5 《深圳市三旺通信股份有限公司股东会议事规则》 修订
6 《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》 修订
7 《深圳市三旺通信股份有限公司对外担保管理制度》 修订
8 《深圳市三旺通信股份有限公司关联交易管理制度》 修订
9 《深圳市三旺通信股份有限公司累积投票制实施细则》 修订
10 《深圳市三旺通信股份有限公司利润分配管理制度》 修订
11 《深圳市三旺通信股份有限公司对外投资管理制度》 修订

12 《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》 修订
13 《深圳市三旺通信股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 修订
14 《深圳市三旺通信股份有限公司董事会提名委员会议事规则》 修订
15 《深圳市三旺通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订
16 《深圳市三旺通信股份有限公司重大信息内部报告制度》 修订
17 《深圳市三旺通信股份有限公司信息披露管理制度》 修订
18 《深圳市三旺通信股份有限公司投资者关系管理制度》 修订
19 《深圳市三旺通信股份有限公司总经理工作细则》 修订
20 《深圳市三旺通信股份有限公司内部控制制度》 修订
21 《深圳市三旺通信股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订
22 《深圳市三旺通信股份有限公司内部审计制度》 修订
23 《深圳市三旺通信股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 修订
24 《深圳市三旺通信股份有限公司审计委员会年报工作规程》 修订
25 《深圳市三旺通信股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》 修订
26 《深圳市三旺通信股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订
27 《深圳市三旺通信股份有限公司投资者调研和媒体采访接待管理制度》 修订
28 《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持 修订
本公司股份及其变动管理制度》
29 《深圳市三旺通信股份有限公司印章使用管理制度》 修订
30 《深圳市三旺通信股份有限公司投资理财管理制度》 修订
31 《深圳市三旺通信股份有限公司会计师事务所选聘制度》 修订
32 《深圳市三旺通信股份有限公司舆情管理工作细则》 修订
33 《深圳市三旺通信股份有限公司财务会计管理制度》 修订
二、其他说明
修订后的部分公司管理制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予 以披露。本次制定的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和修订的公司《董事会 议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管 理制度》《累积投票制实施细则》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金 管理制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日