派瑞股份:2024年度董事会工作报告

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东（大）会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
公司作为特高压直流输电工程重要设备换流阀用核心器件的主要供应商，其营业收入主要来自于高压直流阀用器件业务，在公司收入构成中占比较高。2024 年度，在国家加大电网投资力度，加快新型电力系统建设的背景下，公司一方面加大产品研发及市场开拓，努力提升产品竞争力，使得公司营业收入同比大幅增长；另一方面通过持续技术创新，为客户提供高质量的产品及服务，赢得客户青睐，有力地推动了公司业绩增长。
公司管理层在董事会的领导下，多措并举提高生产效率，保证产品生产质量。2024 年
公司实现营业收入 19,180.84 万元，同比增长 64.14%；归母净利润 5677.52 万元，同比增
长 157.84%；经营活动产生的现金流量净额 113.47 万元，同比下降 96.48%；资产总计98874.05 万元，同比增长 5.86%；归属于母公司股东权益合计 91370.51 万元，同比增长5.73%。
二、公司治理与规范化运作情况
（一）公司治理各项制度有效执行
公司三会(即股东（大）会、董事会、监事会)议事过程中严格执行三会议事规则,经营
活动严格执行相关决策审批程序,公司治理的各项制度均得到有效执行。
（二）董事会换届选举情况
报告期内，公司完成了董事会换届工作。公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年度第二
次临时股东大会选举产生了第三届董事会。第三届董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名。
同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届董事会第二次会议，选举产生了第三
届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成了董事会换
届选举工作。
（三）董事会日常工作情况
公司 2024 年共召开 11 次董事会会议,会议的通知、议案、表决、决议及会议记录均严
格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，对公司的相关事项做出
了决策，程序规范，具体情况如下:
序号 会议届次 决议内容
1.关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施
地点及延长实施期限的议案
第二届董事会 2.关于变更公司证券事务代表的议案
1
第三十五次会议
3.关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案
4.关于提请召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
1.关于审议公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
2.关于审议公司《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
的议案
3.关于审议公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
第二届董事会 4.关于审议《2023 年年度内部审计报告》的议案
2
第三十六次会议 5.关于审议《2023 年第四季度内部审计报告》的议案
6.关于 2023 年度利润分配预案的议案
7.关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
8.关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9.关于审议《2023 年度独立董事述职报告》的议案

1.关于审议《2024 年第一季度报告》的议案
第二届董事会
3 2.关于 2024 年一季度计提资产减值准备的议案
第三十七次会议
3.关于审议《2024 年第一季度内部审计报告》的议案
1.关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案
2.关于审议《2023 年度总经理工作报告》的议案
第二届董事会 3.关于审议《2023 年度财务决算报告》的议案
4
第三十八次会议 4.关于公司向银行申请综合授信额度的议案
5.关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的议案
6.关于修订和制定相关公司治理制度的议案
第二届董事会
5 1.关于提请召集召开公司 2023 年度股东大会的议案
第三十九次会议
1.关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
第二届董事会 案
6
第四十次会议 2.关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3.关于提请召集召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
第三届董事会 1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案
7
第一次会议 2.关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案
1.关于聘任白杰先生为公司总经理的议案
2.关于聘任郭永忠先生为公司副总经理的议案
第三届董事会 3.关于聘任张立先生为公司副总经理的议案
8
第二次会议 4.关于聘任岳宁先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案
5.关于聘任郭伟先生为公司财务总监的议案
6.关于聘任证券事务代表的议案
1.关于审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
2.董事会关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
第三届董事会 议案
9
第三次会议 3.关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案
4.关于审议《2024 年第二季度内部审计报告》的议案
5.关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的议案
6.关于修订和制定相关公司治理制度的议案
7.关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）的议案
8.关于独立董事津贴的议案
1.关于聘请 2024 年度财务和内控审计机构的议案
第三届董事会 2.关于 2024 年度中期分红预案的议案
10
第四次会议 3.关于制定《互动易平台管理办法》的议案
4.关于提请召集召开 2024 年第三次临时股东会的议案
1.关于审议公司《2024 年第三季度报告》的议案
2.关于 2024 年三季度计提资产减值准备的议案
3.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
第三届董事会
11 4.关于审议《2024 年第三季度内部审计报告》的议案
第五次会议
5.关于制定《舆情管理制度》的议案
6.关于向子公司委派董事兼法定代表人的议案
7.关于设立公司党群工作部的议案
（四）董事会对股东（大）会决议的执行情况
报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东（大）会，公司董事会根据
《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求履行职责，严格按照股东（大） 会的决议及授权，认真执行股东（大）会通过的各项决议，组织实施股东（大）会交办的 各项工作。
（五）董事会下设的专门委员会的履职情况
1、提名委员会
2024 年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规
则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，持续关注公司董事及高级管理人员任职 情况及董事会人员结构合理性，对公司新一届董事会候选人及新一届高级管理人员候选人 的任职资格进行了审查，并提交公司董事会审议。
2、薪酬与考核委员会
2024 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员
会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，监督公司董监高薪酬管理制度的执行情况。
3、审计委员会
2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》
的有关要求，认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况、聘任财务总监等事项进行审议，并提交公司董事会审议，积极配合审计工作。
4、战略委员会
2024 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战
略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，按照公司上市时的发展战略，结合行业发展态势，对公司实际发展情况进行了监督与跟踪，提出了一些合理化建议。
（六）独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，深入了解公司发展及经营状况，对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断。在报告期内，独立董事认真履职，利用自己的专业知识为公司发展建言献策，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护好全体股东的利益。具体请见 2024 年度独立董事述职报告。
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