骑士乳业:2024年年度股东会决议公告

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-050
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长党涌涛
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的通知已于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台公告（公告编号：2025-021）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数111,507,280 股，占公司有表决权股份总数的 53.34%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数111,507,280 股，占公司有表决权股份总数的 53.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年审计报告》
1.议案表决结果：
同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度权益分派的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（八）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案表决结果：
同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（十一）审议通过《关于制定和修订部分管理制度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（十二）审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 8,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东党涌涛、田胜利、乔世荣、高智利、薛虎、黄立刚、杜旭林、 王喜临、党晓超回避表决。
（十三）审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（十四）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（十五）审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（十六）审议通过《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》
1.议案表决结果：
同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 《2024 3,000,000 100% 0 0% 0 0%
年度权
益分派
的议案》
十二 《关于 3,000,000 100% 0 0% 0 0%
预计公
司 2025
年日常
关联交
易的议
案》
十五 《关于 3,000,000 100% 0 0% 0 0%
向控股
子公司
提供借
款的议
案
十六 《关于 3,000,000 100% 0 0% 0 0%
董事会
授权总
经理处
理对全
资子公
司借款》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所
（二）律师姓名：韩银雪、任坤坤
（三）结论性意见
公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会审议事项和表决程序均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
2.《北京重光（天津）律师事务所关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公 司 2024 年年度股东会之法律意见书》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日