海优新材:2025年第二次临时股东会会议资料

证券代码：688680 证券简称：海优新材
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
2025 年 6月 6日

上海海优威新材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料目录

2025 年第二次临时股东会会议须知........………..………………...3
2025 年第二次临时股东会会议议程........………........6
2025 年第二次临时股东会会议议案........………........8
上海海优威新材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《上海海优威新材料股份有限公司章程》、《上海海优威新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第二次临时股东会须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东
（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、表决方式
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。
（一）股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东或股东代理人名称或姓名，股东会的议案采用记名方式投票表决。出席股东会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。
根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，会议工作人员将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。
九、结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
为静音状态谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年5 月 22 日披露于上海证券交易所网站的《上海海优威新材料股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。

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2025 年第二次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 6 月 6日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢
A楼 909 室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：上海海优威新材料股份有限公司董事会
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6月 6日至 2025 年 6月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）宣布会议出席人员情况
（二）宣读股东会规则与表决办法
（三）推举计票人、监票人员
（四）审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事
项的议案

（五）与会股东及股东代理人发言及提问
（六）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（七）休会，统计表决结果
（八）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署会议文件
（十一）主持人宣布现场会议结束

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2025 年第二次临时股东会会议议案
议案一：
关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东/股东代表：
为能够进一步完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海海优威新材料股份有限公司章程》的规定，公司拟实施 2025 年员工持股计划，并制定了《上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》、《上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。
本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
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2025年 6月 6 日
议案二：
关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
各位股东/股东代表：
为能够保证 2025 年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律法规以及公司《2025 年员工持股计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定了《2025 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
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2025年 6月 6 日
议案三：
关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案各位股东/股东代表：
为保证公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会同意提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、实施、变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会决策本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会对《公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
6、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象，确定权益的持有人名单和分配；
7、授权董事会决定及变更本员工持股计划的管理方式与方法；
8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至公司 2025 年员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议通过，请各位股东及股东代理人审议。

上海海优威新材料股份有限公司
2025年 6月 6 日