三元基因:2024年年度股东会决议公告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-047
北京三元基因药业股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长程永庆
6.召开情况合法合规的说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 76,141,272 股，占公司有表决权股份总数的 62.5082%。
其中，通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权
的股份总数 18,391,776 股，占公司有表决权股份总数的 15.0987%。
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 7 名，持有表决权的股份总数 4,009,321 股，占公司有表决权股份总数 3.2915%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事程十庆、杨大军因工作原
因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 76,140,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 76,140,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 76,140,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 76,140,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案表决结果：
同意股数 76,140,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 76,140,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（七）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 76,140,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（八）审议通过《2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报
告》
1.议案表决结果：
同意股数 76,140,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（九）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
1.议案表决结果：
同意股数 76,140,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（十）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 76,140,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（十一）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 76,140,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
五 《2024 年 4,009,021 99.9925% 300 0.0075% 0 0.0000%
度利润分配
方案》
（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所
（二）律师姓名：戚萌、康乃馨
（三）结论性意见：
北京浩天律师事务所律师认为，本次股东会的通知和召集、召 开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会召集人、出 席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决 结果合法、有效。
四、备查文件
（一）北京三元基因药业股份有限公司 2024 年年度股东会决
议；
（二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公 司 2024 年年度股东会之法律意见书。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日