热威股份:关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-027
杭州热威电热科技股份有限公司
关于回购注销第一期限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司第一期限制性股票激励计划授予的激励对象中共有 82 名激励对象
因业绩考核要求未完全达标、1 名激励对象离职等情况，公司拟对其已获授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票予以回购并注销。
本次回购数量：68,427 股
本次回购价格：因离职而回购的价格为 10.85 元/股；因公司层面业绩考
核未完全达标而回购的价格为 10.85 元/股加上银行同期存款利息之和。
杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召
开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销 83 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 68,427 股。现将相关事项公告如下：
一、第一期限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激
具了相关核查意见。
2、2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 16 日，公司对本激励计划拟授予激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何异
议的反馈。2024 年 6 月 12 日公司披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024 年 6 月 19 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
公司董事会于 2024 年 6 月 20 日披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2024 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会
第十二次会议，分别审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了同意授予相关事项的意见。
5、2024 年 7 月 16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成本次激励计划的授予登记工作，并于 2024 年 7 月 18 日披露了《杭州热
威电热科技股份有限公司关于公司第一期限制性股票授予结果公告》。
6、2025 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会出具了核查意见。
二、本次限制性股票回购注销的情况说明
（一）回购注销原因及数量
1、激励对象因离职不再具备激励对象资格
根据《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中第十二章“公司/激励对象发生异动的处理”的规定，
“激励对象合同到期、不再续约的或主动辞职的，已解除限售的限制性股票不作 处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回 购注销。
鉴于 1 名激励对象因个人原因已从公司离职，不再具备激励对象资格，该激
励对象已获授但尚未解除限售的 65,448 股限制性股票由公司回购注销。
2、业绩考核未完全达标
根据《激励计划》中第七章“限制性股票的授予与解除限售条件”的规定， 第一期限制性股票第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求为：
考核年 考核年度扣非后归属上市公 考核年度营业收入增长率（B）
解除限售安排 度 司股东净利润增长率（A）
目标值（An） 触发值（Am） 目标值（Bn） 触发值（Bm）
第一个解除限售期 2024 15% 10% 15% 10%
考核指标 考核指标完成度 完成度对应系数（X1、X2）
A≥An X1=100%
考核年度扣非后归属上市公司 Am≤A＜An X1=80%+（A-Am）/（An-Am）
股东净利润增长率（A） *20%
A＜Am X1=0%
B≥Bn X2=100%
考核年度营业收入增长率（B） Bm≤B＜Bn X2=80%+（B-Bm）/（Bn-Bm）
*20%
B＜Bm X2=0%
公司层面解除限售比例（X） X=0.7*X1+0.3*X2
注：上述“扣非后归属股东净利润”指标均指扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，且剔
除本次股权激励计划产生的股份支付费用的影响，以经公司聘请的符合《证券法》要求的会计师事务所审
计的合并报表所载数据为计算依据。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告（天健
审〔2025〕3553 号），公司 2024 年度营业收入为 192,412.30 万元，较 2023 年
增长 14.80%，扣非后归属上市公司股东净利润为 28,625.92 万元，比 2023 年增
长 18.30%。鉴于公司层面营业收入业绩考核指标介于触发值和目标值之间，净 利润业绩考核指标高于目标值，公司层面解除限售比例为 99.76%；个人层面绩 效考核根据考核结果解除限售比例均为 100%。
根据激励计划的规定，本次激励计划第一个解除限售期业绩考核未完全达标， 解除限售比例为99.76%，公司拟对 82名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,979
股限制性股票进行回购注销。
综上，公司本次拟回购注销限制性股票共计 68,427 股。
（二）本次限制性股票的回购价格及回购资金来源
由于公司实施了 2024 年年度权益分派方案，根据《管理办法》《激励计划》
的相关规定，应对授予限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票回购价格由11.55 元/股调整为 10.85 元/股。
因此本次限制性股票的回购价格：因离职而回购的价格为 10.85 元/股；因业
绩考核未达标而回购的价格为 10.85 元/股加上银行同期存款利息之和。资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 402,551,538 股变更为 402,483,111
股，股本结构变动情况具体如下：
单位：股
类别 变动前数量 变动数量 变动后数量
有限售条件的流通股 362,541,538 -68,427 362,473,111
无限售条件的流通股 40,010,000 0 40,010,000
股份合计 402,551,538 -68,427 402,483,111
注：公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、监事会意见
公司本次对第一期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的事项符合《管理办法》相关法律法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司
及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的合计 68,427 股限制性股票的事项。
六、董事会薪酬与考核委员会意见
经讨论审议，薪酬与考核委员会认为公司本次回购注销的事项，符合《管理办法》等法律、法规的规定，符合公司《激励计划》的规定，同意公司对第一期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销。
七、法律意见书的结论性意见
公司已就本次股权激励计划回购注销部分限制性股票取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定，尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
特此公告。
杭州热威电热科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日