金科环境:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688466 证券简称：金科环境
金科环境股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

金科环境股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
2024 年年度股东大会会议议案......7
议案一：公司 2024 年年度报告全文及摘要......7
议案二：公司 2024 年度董事会工作报告...... 8
附件一：2024 年度董事会工作报告......9
议案三：公司 2024 年度监事会工作报告......14
附件二：2024 年度监事会工作报告......15
议案四：公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告......18
附件三：2024 年度财务决算报告......19
附件四：2025 年度财务预算报告......23
议案五：公司 2024 年度利润分配预案...... 25
议案六：关于续聘会计师事务所的议案...... 26
议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案...... 27
议案八：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案...... 28
议案九：关于公司及公司控股子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案......29
金科环境股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经验证后方可出席会议，公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司董事会办公室进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问次数不超过 2 次。股东要求发言时，不得
打断会议报告人的报告或其他股东的发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参会股东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《金科环境：关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

金科环境股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A
座 16 层金科环境股份有限公司会议室
（三）投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 20 日
本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（三）主持人宣读会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 公司 2024 年年度报告全文及摘要
2 公司 2024 年度董事会工作报告
3 公司 2024 年度监事会工作报告
4 公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
5 公司 2024 年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案

7 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
8 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
9 关于公司及公司控股子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案
非审议事项：听取 2024 年度独立董事的述职报告，具体内容详见公司于 2025年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
（六）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果、股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束

金科环境股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：公司 2024 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市公司规则》和《公司章程》的规定，公司编制了《金科环境：2024 年年度报告》及《金科环境：2024 年年度报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二：公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从维护公司利益与股东权益角度出发，认真履行股东大会赋予的职责，严格按照公司战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，规范运作，科学决策。根据董事会 2024 年工作情况，形成了《金科环境：2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。附件一：《金科环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
附件一：
金科环境股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严
格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 以及公司《董事会议事规则》等相关规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责， 积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年公司总体经营情况
2024 年，公司持续深化“资源化、产品化、AI 数智化”三大核心战略，持
续深耕水深度处理及污废水资源化领域，实现营业收入 617,105,267.83 元，实现 归属于上市公司股东的净利润 66,792,883.25 元，归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 62,252,555.18 元，经营活动产生的现金流量净额为 95,183,318.65 元，公司主业稳健发展。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相 关规定开展工作；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息， 通过邮件或培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习， 以便于相关人员掌握最新的规范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、 修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。2024 年，公司 全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 5 次董事会，会议情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议议案
第三届董事会 2024 年 2