隆基绿能:2024年年度股东大会会议资料

隆基绿能科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料

目录

2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会参会须知 ......5
议案一：2024 年年度报告 ......6
议案二：2024 年度董事会工作报告 ......7
议案三：2024 年度监事会工作报告 ......13
议案四：2024 年度财务决算报告 ......17
议案五：关于 2024 年度利润分配的预案 ...... 23
议案六：2024 年度独立董事述职报告 ......24
议案七：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 25
议案八：关于董监高 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 29
议案九：关于第六届董事会外部董事津贴的议案 ...... 31
议案十：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 32
议案十一：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 34
议案十二：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 35
议案十三：关于修订《独立董事制度》的议案 ...... 36
议案十四：关于修订《募集资金专项管理制度》的议案 ...... 37
议案十五：关于修订《关联交易制度》的议案 ...... 38
议案十六：关于修订《委托理财管理制度》的议案 ...... 39
议案十七：关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案 ...... 40
议案十八：关于修订《对外投资管理制度》的议案 ...... 41
议案十九：关于修订《对外担保制度》的议案 ...... 42议案二十：关于修订《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的议案 .... 43
议案二十一：关于变更 2021 年可转债部分募集资金投资项目的议案 ...... 44
议案二十二：关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 ...... 51
议案二十三：关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案 ...... 52
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2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：
现场会议召开时间:2025 年 6 月 30 日 14:00
网络投票时间:
1 通过交易系统投票平台：
2025年6月30日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
2 通过互联网投票平台：2025年6月30日 9:15-15:00
3 现场会议地点：陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路101号西安
铂菲朗酒店
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基绿能”）股东在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 1。
会议议程：
一、大会主持人宣布公司 2024 年年度股东大会开始。
二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
三、由报告人宣读议案，与会股东进行审议。
序号 议案名称
非累积投票议案
1 2024 年年度报告
2 2024 年度董事会工作报告
3 2024 年度监事会工作报告
4 2024 年度财务决算报告
5 关于 2024 年度利润分配的预案
6 2024 年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案

8 关于董监高 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案
9 关于第六届董事会外部董事津贴的议案
10 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事制度》的议案
14 关于修订《募集资金专项管理制度》的议案
15 关于修订《关联交易制度》的议案
16 关于修订《委托理财管理制度》的议案
17 关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
18 关于修订《对外投资管理制度》的议案
19 关于修订《对外担保制度》的议案
20 关于修订《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的议案
21 关于变更 2021 年可转债部分募集资金投资项目的议案
累积投票议案
22.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
22.01 关于选举钟宝申先生为非独立董事的议案
22.02 关于选举刘学文女士为非独立董事的议案
22.03 关于选举田野先生为非独立董事的议案
22.04 关于选举印建安先生为非独立董事的议案
22.05 关于选举李姝璇女士为非独立董事的议案
23.00 关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案
23.01 关于选举陆毅先生为独立董事的议案
23.02 关于选举李美成先生为独立董事的议案
23.03 关于选举周喆先生为独立董事的议案
四、推举监票人、计票人（股东代表两名、律师和监事各一名）。
五、中小股东发言。
六、与会股东逐项进行投票表决。
七、统计表决结果。
八、由监票人代表宣读表决结果。
九、大会主持人宣读股东大会决议。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、大会主持人宣布会议圆满闭幕。

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2024 年年度股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司本次股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司于 2025 年 5 月 27 日披露的相
关公告）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
三、股东要求在股东大会上发言的，应征得本次会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟，发言时应先报告股东姓名。
四、主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
议案一：
2024 年年度报告
各位股东：
公司第五届董事会 2024 年年度会议、第五届监事会 2024 年年度会议审议通
过了《2024 年年度报告》全文及摘要（具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日、
2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及
报告），根据《公司章程》等相关规定，现将本议案提交公司股东大会审议。
以上议案,请审议。
隆基绿能科技股份有限公司
二〇二五年六月三十日
议案二：
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
现将公司 2024 年度（以下简称“报告期”）董事会工作情况报告如下：
一、2024 年公司总体经营情况
报告期内，全球能源转型进程加速，驱动光伏新增装机保持增长，与此同时，行业内忧外患，供需失衡矛盾突出、同质化竞争加剧、价格持续下行，海外贸易壁垒升级、全球供应链本土化加深，在严峻的经营形势下，行业出现大面积经营亏损。面对复杂的经营局面，公司坚持稳健经营，围绕客户需求以创新求发展，坚持产品领先，HPBC 2.0 组件成为全球规模化量产效率最高的产品，实现了 BC技术突破与商业化应用的双重跨越，前瞻性布局的美国本土产能实现全面投产创利，“灯塔工厂”引领先进制造能力快速跃升，以客户为中心的组织变革成效显著，持续优化组织流程，降本增效，保持高效运营，保障公司以更具韧性的产品力和组织力，蓄能 BC 时代高质量发展。凭借领先的生产制造能力、产品可靠性
及客户满意度，公司连续第 21 次蝉联 PV-Tech 组件可融资性最高评级 AAA（截
至 2025 年第一季度），连续第四年荣膺顶级认证机构 EUPD Research 授予的“顶
级光伏品牌”。
2024 年，公司在激烈的价格竞争中采取了“控量保利”的策略，精准服务重点市场与关键客户,实现硅片出货量 108.46GW（对外销售 46.55GW），电池组件出货量 82.32GW，革新性产品泰睿硅片、HPBC 2.0 组件产品上市以来高效价值广受认可。硅片业务实现亚太等传统市场优势地位持续稳固，印度市场份额大幅提升。组件业务渠道下沉与价值推广取得重要成果，中国、欧洲集中式市场占有率居首；美国合资组件工厂满产满销，带动美国高价值市场出货强势增长；新兴市场塑造品牌、渠道优势卓有成效，中东非地区组件销量大幅增长 76%，亚太新兴重点市场巴基斯坦销量同比激增 136%。同时，公司新业务领域不断突破，“和美乡村”整村开发业务模式在陕西区域跑通并复制，全年完成 20 个示范项目建设；氢能业务实现海外首个规模化项目顺利发货，欧洲市场实现订单突破。
报告期内，公司 HPBC 2.0 产品产量占比尚低，受行业竞争加剧的影响，PERC
和 TOPCon 产品价格和毛利率持续下降，产能开工率受限，技术迭代导致计提资产减值准备增加，参股硅料企业投资收益亏损，公司出现增量不增收、近十年来首度亏损的局面。2024 年度，公司实现营业收入 825.82 亿元，归属于上市公司股东的净亏损 86.18 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损87.47 亿元。
二、2024 年董事会尽责履职情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
（一）勤勉尽责，科学决策
报告期内，公司共召开了 13 次董事会,董事会成员勤勉尽责，发挥专业技能和决策能力，对公司定期财务报告、关联交易、担保、募集资金使用、独立董事选举等各项议案进行了审慎决策。
报告期内，董事会共召集了 2 次股东大会，董事会根据