拉芳家化:2024年年度股东大会会议资料

拉芳家化股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月

拉芳家化股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录
一、大会会议议程
二、大会会议须知
三、股东大会审议议案
序号 议案名称
1 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
6 关于公司 2024 年度利润分配的议案
7 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案
8 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案

拉芳家化股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间：
现场会议时间：2025年6月9日（星期一）14:00
网络投票时间：2025年6月9日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
四、会议议程：
1、董事长吴桂谦先生宣布会议开始
2、董事会秘书张晨先生宣读会议须知
3、主持人宣布出席现场股东大会的股东情况
4、推举监票人和计票人
5、宣读并逐项审议以下议案：
序号 议案名称
议案 1 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
议案 2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
议案 3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
议案 4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
议案 5 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
议案 6 关于公司 2024 年度利润分配的议案
议案 7 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案
议案 8 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案

6、股东大会表决时，由推举的计票人和监票人进行统计并宣布结果；
7、主持人宣读股东大会决议；
8、参会股东代表、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、会议主持人等在会议决议及会议记录上签名；
9、见证律师对本次股东大会发表见证意见；
10、主持人宣布本次股东大会结束。

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2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由一名股东代表和一名监事参加监票和清点。
拉芳家化股份有限公司董事会
2025年6月9日
拉芳家化股份有限公司
2024 年年度股东大会议案
议案一:
关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司2024年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时公司2024年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。上述2024年年度报告及摘要已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
拉芳家化股份有限公司董事会
2025年6月9日
拉芳家化股份有限公司
2024 年年度股东大会议案
议案二:
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司《2024年度董事会工作报告》详见2024年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。公司2024年年度报告已于2024年4月29日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊发。
第四届董事会独立董事蔡少河先生、王锦武先生、陈雄辞先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并于公司2024年年度股东大会上进行述职。上述述职报告已于2025年4月29日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊发。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
拉芳家化股份有限公司董事会
2025年6月9日
拉芳家化股份有限公司
2024 年年度股东大会议案
议案三:
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司监事会在公司董事会和经营管理层的积极支持和配合下，按照《公司法》、
《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定的相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度，谨慎、认真地履行了监事会的职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，切实维护公司利益和投资者利益。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、定期报告、关联交易等重大事项进行有效监督，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将公司监事会 2024 年度履职情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2024 年公司第四届监事会共计召开 5 次会议，全体监事认真履行职责，并积极列席董事
会和股东大会。会议召开的具体情况如下：
序号 会议名称 会议日期 议案
1、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
4、关于公司 2023 年度利润分配的方案
5、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案
1 第四届监事会 6、关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案
第十次会议 2024/4/29
7、关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案
8、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案
9、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
10、关于公司 2024 年第一季度报告的议案
11、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
12、关于《公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其
摘要的议案
13、关于制定《公司第三期股票期权激励计划实施考核管
理办法》的议案
14、关于核实《公司第三期股票期权激励计划首次授予激
励对象名单》的议案
第四届监事会 1、关于调整第三期股票期权激励计划相关事项的议案
2 第十一次会议 2024/6/18 2、关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的议案
1、关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案
3 第四届监事会 2、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
第十二次会议 2024/8/27 的专项报告的议案
3、关于公司 2024