哈空调:哈尔滨空调股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2025-033
哈尔滨空调股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
(二)股东会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,464,485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.03
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长丁盛同志主持，会议采取现场
投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事白云女士、独立董事邓春杰女士因工
作原因，未能亲自出席本次股东会。公司第九届董事会候选董事毕海涛同志、
彭巍同志、张辉同志列席了本次股东会。
2、董事会秘书郭临战同志出席了本次股东会；副总经理王哲同志列席了本次股
东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,464,485 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,464,485 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,464,485 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,464,485 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《2024 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,464,485 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,464,485 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度
审计报酬的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,464,485 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,464,485 100 0 0 0 0
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补第九届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 选举毕海涛同 130,464,485 100 是
志为公司第九
届董事会董事
9.02 选举彭巍同志 130,464,485 100 是
为公司第九届
董事会董事
9.03 选举张辉同志 130,464,485 100 是
为公司第九届
董事会董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
6 《2024 年度利 15,100 100 0 0 0 0
润分配预案》
8 《关于取消监事 15,100 100 0 0 0 0
会并修订＜公
司章程＞及相
关议事规则的
提案》
9.01 选举毕海涛同 15,100 100 0 0 0 0
志为公司第九

届董事会董事
9.02 选举彭巍同志 15,100 100 0 0 0 0
为公司第九届
董事会董事
9.03 选举张辉同志 15,100 100 0 0 0 0
为公司第九届
董事会董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所
律师：汪晓雪 李宁
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议