上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-011
上海亚虹模具股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议于 2025 年 5 月 30 日上午 10:00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知
和议案于 2025 年 5 月 20 日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事会成员和高级管
理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及公司治理制度 的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规 定，为确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会 承接，《上海亚虹模具股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，同时对《上海亚虹模具股份有限公司章程》中相关条款及《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》等制度进行相应修订，公司各项制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用。黄媛女士、冯超女士、周涛先生不再担任公司第五届监事会 监事。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海亚虹模具股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日