光格科技:光格科技2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688450 证券简称：光格科技
苏州光格科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年六月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会会议议案 ......5
议案一 ...... 5
关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二 ...... 14
关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 14
议案三 ...... 18
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 18
议案四 ...... 19
关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 19
议案五 ...... 26
关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 26
议案六 ...... 27
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 27
议案七 ...... 28
关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 ...... 28
议案八 ...... 29
关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ...... 29
议案九 ...... 30
关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 30
议案十 ...... 32
关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 32
听取：2024 年度独立董事述职报告 ......34
苏州光格科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年
4 月 26 日与 2025 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州光格科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）和《苏州光格科技股份有限公司关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-029）。

苏州光格科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）下午 14 时 00 分
2、现场会议地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号苏州光格科技股份
有限公司二楼会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长姜明武
5、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
4 关于 2024 年度财务决算报告的议案
5 关于 2024 年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
8 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）签署会议文件
（十二）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十三）主持人宣布本次股东大会结束

苏州光格科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体详见附件。
本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
附件：《2024 年度董事会工作报告》
苏州光格科技股份有限公司董事会
2025年6月10日
议案一附件
苏州光格科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。
现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：
一、2024 年度主要经营情况
2024 年是充满挑战的一年，宏观经济在产业结构优化调整、创新驱动、绿色转型等高质量发展方面取得显著成效的同时，也面临内需不足、外部压力等诸多挑战，基础设施建设和市政建设投资呈现出明显的结构性分化特征。与此同时，地方政府化债压力增加及城投融资受限，导致狭义基础设施建设放缓。公司向不同行业客户提供以分布式光纤传感器为核心的资产监控运维管理系统，行业整体波动与宏观经济形势具有一定的关联性。2024 年面对复杂的宏观经济环境，公司积极采取应对措施，调整结构，布局新兴市场，加大加快对港口码头、矿山能源等工矿企业的数字化智能化解决方案的研发投入及市场开拓，并取得初步成效。
1、经营业绩分析
报告期内，公司实现营业收入 18,247.29 万元，较上年同期减少 40.06%；
实现归属于母公司净利润-6,756.65 万元，较上年同期减少 243.91%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-7,230.39 万元，较上年同期减少268.89%。主要原因包括：在经济环境波动的背景下，政府投资的基础设施项目推进效率受到地方财政压力传导影响，行业客户需求释放有一定递延趋势。项目招标延期以及部分项目交付延期导致报告期新增订单不及预期、报告期收入较上年同期降幅较大。公司高度重视新产品新行业方面的拓展，同时继续加大研发投入导致销售费用及研发费用增加；因应收账款回款不及预期、期末未完工项目合
同履约成本增加，导致公司按照会计准则计提的信用减值损失和资产减值损失增加；基于谨慎性原则，公司不再确认同时冲回以前年度确认的除租赁税会差异之外的其他可抵扣暂时性差异，导致对应的递延所得税费用增加。
2、市场开拓与业务布局
报告期内，公司以政策导向和市场需求为牵引，密切关注市场动态，优化业务战略布局。公司在电力电网、海上风电等现有优势领域保持销售拓展资源的投入，继续深耕重点客户。公司积极参加了 2024 年智慧电厂论坛、中国电力科学研究院全国第十二次电力电缆运行经验交流会、2024 绿色与安全港口大会、第三届中国智能化油气管道与智慧管网技术交流大会、第六届中国深远海海上风电大会暨智能运维高峰论坛等展会或行业交流会议，持续提高品牌影响力和竞争力，深入了解行业动态和客户需求，新行业应用加速落地取得积极成效。
报告期内，公司的三大主力业务板