陕西煤业:陕西煤业股份有限公司2024年年度股东大会材料

陕西煤业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二 O 二五年六月

目 录

会 议 须 知......4
现场会议议程......5
议案一...... 6
关于《陕西煤业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案......6
议案二...... 17
关于《陕西煤业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......17
议案三...... 21
关于《陕西煤业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案......21
议案四...... 24
关于陕西煤业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案......24
议案五...... 26关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况及 2025 年度日常关联交易情况预计的议案
...... 26
议案六...... 29
关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案......29
议案七...... 32
关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的议案......32
会 议 须 知
为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须知：
一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 10 日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2025 年 6 月 10 日的 9:15-15:00。
二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意：
1、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。
2、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。
3、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
4、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。
5、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成后，将表决票及时交给工作人员，以便统计表决结果。
三、本次大会召开后，应做出决议。
一、宣布会议现场出席情况
二、说明议案，股东审议议案，针对议案提问
议案一 《关于<陕西煤业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
议案二 《关于<陕西煤业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
议案三《关于<陕西煤业股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》
议案四 《关于陕西煤业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》
议案五 《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况及2025 年度日常关联交易情况预计的议案》
议案六 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
议案七 《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的议案》
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、股东和股东代表投票
五、律师宣布现场表决情况和见证意见
六、宣布会议休会

议案一
关于《陕西煤业股份有限公司
2024年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）现行《公司章程》的相关规定，公司组织编制了《陕西煤业股份有限公司2024 年度董事会工作报告》。
有关公司 2024 年度董事会工作报告的具体内容参见附件。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
附件：《陕西煤业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
附件：
陕西煤业股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年，面对市场下行的不利环境，公司上下齐心聚力，以党的二十大精神为引领，在全体股东的坚定支持下，攻坚克难，推动公司生产经营稳中有进，管理效能持续提升。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和监管规定，根植“四种经营理念”，扎实推进高质量发展，全年完
成煤炭产量 1.7 亿吨，煤炭销量 2.6 亿吨，总发电量 376 亿千瓦
时，总售电量 351 亿千瓦时，营业收入 1,841.45 亿元，实现归属上市公司股东的净利润 223.60 亿元，市值突破 2800 亿元，公司价值创造力和行业竞争力持续攀升。全年董事会的工作主要着力于以下几方面：
第一部分 2024 年经营运行情况
一、依托战略导向谋发展
年内，公司成功收购了陕煤电力集团股权，实现煤炭产业链有效延伸，构建了“煤电一体化”产业运营模式，促进公司内部资源的高效利用，在提升电力生产可靠性和稳定性的同时，降低了煤炭业务的波动风险，做到煤电双主业协同发展。
二、夯实法人治理固发展
2024 年通过修订公司《章程》、《董事会议事规则》、建
立《独立董事专门会议制度》和《董事长专题会议制度》，持续优化公司治理底层设计，为决定公司发展方向和发展成效的“三重一大”事项搭建科学决策和高效运行的制度体系。董事会各专门委员会职责清晰、运行有序，向董事会提出了多项专业性建议，有效控制了决策风险。
三、筑牢安全环保保发展
公司坚守安全环保底线，将安全环保理念转化为实际行动，落实“一超三治三提升”措施，推广应用绿色环保技术，发挥科技与装备支撑作用，推动复合灾害超前治理和风险隐患超前辨识；全部矿井建成运行煤矿安全智能保障系统，灾害严重矿井实现了“零冲击”“零突出”“零水害”目标，“三废”综合利用稳步提升，4 处矿井建成地热利用项目，年瓦斯综合利用量达 1.1 亿立方，绿色矿山累计建成 13 处。
四、坚持提质增效稳发展
用“紧日子过好日子”理念，严控非生产性支出，挖掘生产系统效能增量；“以营销思维抓生产”理念，通过优化采面设计、改进洗选工艺、强化煤质管控、调整销售结构，优化产品结构，增加销售附加值；“用赚钱思维去花钱”理念，严格项目审批，坚持项目管理“严、细、控”原则，缩减重复低效科研和信息化支出费用。
五、加强科技创新促发展

公司围绕制约安全生产、提质增效的关键技术攻关，一批瓶颈难题实现突破，黄陵矿业完成薄煤层无人化开采关键技术与工程示范，引领薄煤层无人开采新技术；彬长集团承担国务院“深部开采冲击地压和瓦斯复合灾害综合治理工程试验”重大项目，为破解深部资源开采难题探索实践；小保当矿业“2-3 米煤层千万吨 450 米智能化综采工作面关键技术及成套装备”项目荣获陕西省科学技术进步一等奖。
六、做细投关管理助发展
在推进高质量发展的过程中，公司始终坚持以投资者为本，重视股东回报。2024 年，在完成 2023 年度分红派息后，又增加了两次中期派息，累计分红 148.05 亿元；信息披露工作连续六年荣获上海证券交易所 A 级评定；全年召开了三场业绩说明会向投资者解读公司定期报告和经营动态，通过多维度举措增进投资者的理解与信任，提升投资者获得感和满意度，实现价值认同与价值共享。
第二部分 2024 年董事会日常工作情况
报告期内，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会议事规则》等制度规范运作，及时提请召开年度股东大会和临时股东大会，确保公司科学决策。2024 年，董事会共组织召开六次会议，审议并通过议案 33 项。会议召开和议案审议具体情况如下：

4 月 24 日，董事会以现场方式召开三届三十七次会议，审
议并通过 19 项议案，分别为：1、关于《陕西煤业股份有限公司2023 年度总经理工作报告》的议案，2、关于《陕西煤业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案，3、关于《陕西煤业股份有限公司 2023 年度报告》及摘要的议案，4、关于《陕西煤业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案，5、关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案，6、关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况及 2024 年度日常关联交易情况预计的议案，7、关于《陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告》的议案，8、关于《陕西煤业股份有限公司 2023 年度社会责任报告》的议案，9、关于《陕西煤业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案，10、关于《陕西煤业股份有限公司 2024 年一季度报告》的议案，11、关于《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案，12、关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的议案，13、关于修订《陕西煤业股份有限公司章程》的议案，14、关于修订《陕西煤业股份有限公司董事会议事规则》的议案，15、关于制定《陕西煤业股份有限公司董事长专题会议事规则》的议案，16、关于制定《陕西煤业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案，17、关于制定《陕西煤业股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案，18、关于修订《陕西煤业股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》及《陕西煤业股份有
限公司总经理工作规则》的议案，19、关于提请召开公司 2023年年度股东大会的议案。
5 月 20 日，董事会以通讯方式召开三届三十八次会议，审
议并通过关于更换公司 2024 年度会计师事务所的议案。
8 月 16 日，董事会以通讯方式组织召开三届三十九次会议，
审议并通过 5 项议案，分别为：1、关于聘任公司总经理、副总经理的议案，2、关于更换公司董事的议案，3、关于更换公司独立董事的议案，4、关于修订并续签日常关联交易协议的议案，5、关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。
8 月 28 日，董事会以通讯方式召开三届四十次会议，审议
并通过 3 项议案，分别为：1、关于《陕西煤业股份有限公司 2024年半年度报告》及摘要的议案，2、关于陕西煤业股份有限公司2024 年中期利润分配方案的议案，3、关于《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案。
10 月28日，董事会以通讯方式组织召开三届四十一次会议，审议并通过 2 项议案，分别为：1、关于《推行经理层成员任期制和契约化管理工作的实施方案》的议案，2、关于陕西煤业股份有限公司 2024 年三季度报告的议案。
12 月 5 日，董事会以通讯方式组织召开三届四十二次会议，
审议并通过 3 项议案，分别为：1、关于陕西煤业股份有限公司2024 年三季度中期利润分配方案的议案，2、关于公司收购陕煤
电力集团有限公司股权暨关联交易的议案，3、关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。
第三部分 2024 年独立董事专门会议履职情况
2024 年 4 月 19 日，公司独立董事专门会议召开 2024 年第
一次会议，审议了关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况及 2024 年度日常关联交易情况预计的议案和关于《陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告》的议案。8 月 13 日，公司独立董事专门会议召开 2024 年第二次会议，审议了关于续签日常关联交易协议的议案。8 月 23 日，公