盾安环境:《董事会议事规则》修订对照表

浙江盾安人工环境股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
为进一步完善公司治理制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司章程指引》等法律法规的要求，并结合浙江盾安人工环境股份有限公司（以下
简称“公司”）实际情况，经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会
第十六次会议审议通过，对原《董事会议事规则》有关条款进行修订，具体修订
内容对照如下：
1、将《董事会议事规则》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2、除上述调整外，《董事会议事规则》其余修订具体如下：
序号 修订前 修订后
1 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一
一的，不能担任公司的董事： 的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或
或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，
罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两
政治权利，执行期满未逾 5 年； 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者
者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人
个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起
之日起未逾 3 年； 未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭
闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之 的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关
日起未逾 3 年； 闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被
偿； 人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入措 （六）被中国证监会处以证券市场禁入措施，
施，期限未满的； 期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上
他内容。 市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本 内容。
条情形的，公司解除其职务。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委
派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公
司将解除其职务、停止其履职。
2 第五条 董事由股东大会选举或更换，并 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任
可在任期届满前由股东大会解除其职务。董 期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，
事任期 3 年，任期届满可连选连任。独立董 任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公
事每届任期与公司其他董事任期相同，任期 司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连
届满，可以连选连任，但是连续任职不得超 任，但是连续任职不得超过六年。在公司连续
过六年。在公司连续任职独立董事已满六年 任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日
的，自该事实发生之日起三十六个月内不得 起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候
被提名为公司独立董事候选人。 选人。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任
任期届满时为止。董事任期届满未及时改 期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在
选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行
规定，履行董事职务。 董事职务。
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管
任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董
的董事以及由职工代表担任的董事，总计不 事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
得超过公司董事总数的 1/2。 公司设一名职工代表担任的董事。职工代表董
事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或
者其他形式民主选举产生和罢免，无需提交股
东会审议。
3 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和本 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司
章程，对公司负有下列忠实义务： 章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法 措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用
收入，不得侵占公司的财产； 职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠
（二）不得挪用公司资金； 实义务：
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名 （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；
义或者其他个人名义开立账户存储； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他
（四）不得违反公司章程的规定，未经股东 个人名义开立账户存储；
大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人 （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收
或者以公司财产为他人提供担保； 入；
（五）不得违反公司章程的规定或未经股东 （四）未向董事会或者股东会报告，并按照公
大会同意，与本公司订立合同或者进行交 司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，
易； 不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便 交易；
利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业 （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋
机会，自营或者为他人经营与本公司同类的 取本应属于公司的商业机会，但向董事会或者
业务； 股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己 据法律、行政法规或者公司章程的规定，不能
有； 利用该商业机会的除外；
（八）不得擅自披露公司秘密； （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东
（九）不得利用其关联关系损害公司利益； 会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程 司同类的业务；
规定的其他忠实义务。 （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司 有；
所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责 （八）不得擅自披露公司秘密；

任。 （九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程
规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所
有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管
理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企
业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关
系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，
适用本条第二款第（四）项规定。
4 第七条 董事应当遵守法律、行政法规和公 第七条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章
司章程，对公司负有下列勤勉义务： 程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予 当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合
的权利，以保证公司的商业行为符合国家法 理注意。
律、行政法规以及国家各项经济政策的要 董事对公司负有下列勤勉义务：
求，商业活动不超过营业执照规定的业务范 （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的
围； 权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、
（二）应公平对待所有股东； 行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业
（三）及时了解公司业务经营管理状况； 活动不超过营业执