盾安环境:第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-024
浙江盾安人工环境股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议通知于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有
效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。
4、董事会会议主持人
会议由董事长方祥建先生主持。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有
关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《上市公司章程指
引》等相关法律法规的最新修订情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》进行修订，公司《监事会议事规则》与监事会有关的制度条款相应废止。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《<公司章程>修订对照表》《<股东会议事规则>修订对照表》《<董事会议事规则>修订对照表》及同日刊登于巨潮资讯网上的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会持续高效运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司控股股东珠海格力电器股份有限公司提名方祥建先生、章周虎先生、李建军先生、冯忠波先生为第九届董事会非独立董事候选人，公司第八届董事会提名张秀平女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。以上非独立董事候选人的简历附后。
该议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行表决。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会持续高效运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会提名刘金平先生、胡杰武先生、严红女士为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。以上独立董事候选人的简历附后。
独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交
公司股东大会审议。
该议案已经董事会提名委员会审核通过。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会提名委员会第七次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十日
附件：候选人简历
一、非独立董事候选人简历
方祥建先生，硕士，正高级工程师，浙江盾安人工环境股份有限公司董事长。
现任珠海格力电器股份有限公司副总裁。2001 年 7 月至 2004 年 6 月任珠海
格力电器股份有限公司筛选分厂分析员、科室主任，2004 年 7 月至 2016 年 12
月任珠海格力电器股份有限公司筛选分厂厂长助理、副厂长、厂长，质量控制部
部长；2016 年 12 月至 2021 年 11 月任珠海格力电器股份有限公司助理总裁；
2021 年 11 月至今任珠海格力电器股份有限公司副总裁。
荣获广东省五一劳动奖章、中国质量协会刘源张质量技术人才奖、中国管理科学学会“管理英才奖”、珠海市高层次人才；兼任中国质量检验协会副会长，中国制冷学会第十一届理事会副理事长，中国制冷空调工业协会技术委员会第五届委员，广东省冷冻空调标准化技术委员会第二届主任委员，中国质量协会第七届学术委员会委员及可靠性推进委员会委员，中国节能协会绿色高效用能产品专业委员会副主任委员，中国消防协会专业委员，中国管理科学学会理事会理事，广东省质量协会副会长等社会职务。
截至目前，方祥建先生未持有公司股份，除在珠海格力电器股份有限公司担任副总裁，持有格力电器（股票代码：000651）股份外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
章周虎先生，本科学历，浙江盾安人工环境股份有限公司董事。
现任珠海格力电器股份有限公司董事会秘书。2007 年 7 月加入珠海格力电
器股份有限公司，历任格力电器（芜湖）有限公司财务部部长，格力电器（合肥）有限公司财务部部长，珠海格力电器股份有限公司证券事务代表、投资管理部部
长助理，浙江盾安人工环境股份有限公司副总裁、董事会秘书。
截至目前，章周虎先生直接持有公司 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 18 万股，持有公司 2023 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 18 万份；除在珠海格力电器股份有限公司担任董事会秘书，持有格力电器（股票代码：000651）股份外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
李建军先生，本科学历，工商管理硕士学位，正高级工程师，现任浙江盾安人工环境股份有限公司董事、总裁。
曾任盾安中央空调研究院院长，浙江盾安机电科技有限公司总经理，浙江盾安人工环境股份有限公司副总裁，盾安控股集团有限公司管理工程总监等职务。
截至目前，李建军先生直接持有公司 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 25 万股，持有公司 2023 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 25 万份；与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；除因盾安环境《2020 年度业绩预告》和《业绩快报》披露净利润与年报披露数存在差异，未在规定期限内及时修正受到深圳证券交易所通报批评的处分外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

冯忠波先生，大专学历，现任浙江盾安人工环境股份有限公司董事、副总裁。
曾任浙江盾安精工集团有限公司常务副总裁，盾安控股集团有限公司化工事业部总裁，安徽江南化工股份有限公司董事长，安徽盾安化工集团有限公司董事长，浙江盾安人工环境股份有限公司董事长，副董事长兼副总裁等职务。
截至目前，冯忠波先生直接持有公司 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 22 万股，持有公司 2023 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 22 万份；与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
张秀平女士，研究员，现任中国机械工业集团有限公司首席专家，国机通用机械科技股份有限公司制冷空调事业部总工程师。中国制冷学会理事会理事和学术委员会委员，中国制冷空调工业技术委员会委员，中国制冷空调工业协会制冷系统零部件分会会长，安徽省制冷学会副理事长兼秘书长，全国冷冻空调设备标准化技术委员会委员。
曾任合肥通用机械研究所制冷空调与环境控制分所总工程师，合肥通用环境控制技术有限责任公司制冷空调事业部总工程师。享受国务院特殊津贴，获“全国五一巾帼标兵”、“安徽省直机关十大杰出青年”称号、安徽省青年科技奖、中国机械工程学会青年科技奖等荣誉奖励。入选“国家百千万人才工程”并获“有突出贡献中青年专家”荣誉称号，入选省学术和技术带头人、省“特支计划”创新领军人才；获联合国开发计划署等五大机构联合授予“为保护臭氧层做出宝贵贡献和努力”荣誉证书。
截至目前，张秀平女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的