盾安环境:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-026
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 16 日召开第八届董事会第
十九次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 6 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 19 日 9:15-15:00。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年6月12日（星期四）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2025年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2 为等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第九届董事会非独立 应选人数 5
董事的议案》 人
1.01 选举方祥建先生为第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举章周虎先生为第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举李建军先生为第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举冯忠波先生为第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举张秀平女士为第九届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举第九届董事会独立董 应选人数 3
事的议案》 人
2.01 选举刘金平先生为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举胡杰武先生为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举严红女士为第九届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及 √
其附件的议案》
4.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

5.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
6.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
7.00 《2024 年度财务决算报告》 √
8.00 《2024 年度利润分配预案》 √
9.00 《关于确认董事2024年度薪酬总额及2025年 √
度薪酬方案的议案》
10.00 《关于确认监事2024年度薪酬总额及2025年 √
度薪酬方案的议案》
11.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
12.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
13.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √
特别提示：
（一）上述提案 1-3 已经第八届董事会第二十一次会议或第八届监事会第十六次会议审议通过，提案 4-13 已经公司第八届董事会第十九次会议或第八届监事会第十五次会议审议通过，详细内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的要求，议案 3 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
（三）提案 1、2 采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事 5
人、独立董事 3 人。根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，可在股东大会进行表决。
（四）上述提案 3 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 9、10 涉及董事、监事薪酬，提案 11 为
关联交易事项，关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
（五）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法
1、现场登记方式：
（1）参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
（2）参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2024年6月13日，9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登记地点：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：王晨瑾
电话：0571-87113776
传真：0571-87113775
邮政编码：310051
地址：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362011
2、投票简称：盾安投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
？选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
？选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复