爱司凯:关于召开2024年年度股东大会通知的公告

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-020
爱司凯科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二次会
议审议通过召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（周五）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
互联网投票系统进行网络投票时间：2025 年 6 月 20 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 16 日（周一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 16 日（周一）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
6.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
8.00 《关于调整监事津贴的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定 √
对象发行股票相关事宜的议案》
（二）上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议或第五届董事会第三次会议审议通过；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》《2024 年年度报告》《关于续聘公司 2025 年度审
计机构的公告》《2024 年度监事会工作报告》《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的公告》等相关公告。
（三）上述议案如需对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独
计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
（四）上述议案 8，关联股东需回避表决且不可以接受其他股东委托投票，须经参加本
次股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过。
（五）上述议案 9 为特别表决事项，均须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议事项，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、持股凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、持股凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）办理登记。
3、异地股东参会可以通过信函或电子邮件的方式办理登记手续。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 3），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。（信
函或电子邮件以 2025 年 6 月 17 日 17:00 前送达董秘办为准，请注明“股东大会”，以信
函或电子邮件进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）公司不接受电话登记。
（二）现场登记时间：2025 年 6 月 17 日 9:30-11:30、14:00-17:00。
（三）现场登记地点：广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 室。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陆叶 曾毅霞
地址：广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 室
电话：020-28079595
邮箱：amsky@amsky.com
2、现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届董事会第三次会议决议；
3、第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《参会股东登记表》

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：“350521”，投票简称为：“爱凯投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 6 月 20 日，上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2025 年 6 月 20 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

爱司凯科技股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席爱司凯科技股份有限公司召开
的 2024 年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码 目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
6.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
8.00 《关于调整监事津贴的议案