天玑科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-035
上海天玑科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会于 2025年 5 月 29 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 29 日下午 14:30
2、网络投票时间为：2025 年 5 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 29
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2025 年 5 月 29 日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长苏博先生
6、股权登记日：2025 年 5 月 22 日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 518 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 65,745,664 股，占公司有表决权股份总数的 22.2466%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份总数合计为835,601 股，占公司有表决权股份总数的 0.2827%；通过网络投票的股东共 516人，代表有表决权的公司股份总数合计为 64,910,063 股，占公司有表决权股份总数的 21.9639%。
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 313,457,493 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 17,926,687 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 295,530,806 股。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 515 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 24,355,063 股，占公司有表决权股份总数的 8.2411%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份总数合计为0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 515 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 24,355,063 股，占公司有表决权股份总数8.2411%。
2、公司董事、监事出席了本次股东大会，上海市浩信律师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 65,386,364 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4535%；反对 322,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4898%；弃权 37,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0567％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,995,763 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5247%；反对 322,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3221%；弃权 37,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.1532％。
表决结果：该项议案审议通过。
2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 65,335,064 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3755%；反对 343,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5219%；弃权 67,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1027％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,944,463 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3141%；反对 343,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4087%；弃权 67,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2772％。
表决结果：该项议案审议通过。
3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 65,368,964 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4270%；反对 307,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4671%；弃权 69,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1059％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,978,363 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4533%；反对 307,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2609%；弃权 69,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2858％。
表决结果：该项议案审议通过。
4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 65,328,164 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3650%；反对 358,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5445%；弃权 59,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0905％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,937,563 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2858%；反对 358,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4699%；弃权 59,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2443％。
表决结果：该项议案审议通过。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 65,121,964 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0513%；反对 464,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7057%；弃权 159,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2429％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,731,363 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.4391%；反对 464,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9051%；弃权 159,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6557％。
表决结果：该项议案审议通过。
6、审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 23,444,963 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2632%；反对 731,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.0035%；弃权 178,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7333％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,444,963 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.2632%；反对 731,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0035%；弃权 178,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7333％。
表决结果：该项议案审议通过。关联股东深圳裕龙资本投资管理有限公司、苏博、陆廷洁、叶磊均已对该议案回避表决。
7、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 64,938,764 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7727%；反对 727,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1067%；弃权 79,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1206％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,548,163 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6869%；反对 727,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9875%；弃权 79,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3256％。
表决结果：该项议案审议通过。
8、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 64,953,864 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7957%；反对 724,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1018%；弃权 67,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1025％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,563,263 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7489%；反对 724,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9743%；弃权 67,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2767％。
表决结果：该项议案审议通过。
9、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 65,216,764 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1955%；反对 461,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7012%；弃权 67,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1033％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,826,163 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8284%；反对 461,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8928%；弃权 67,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2788％。
表决结果：该项议案审议通过。
10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 64,930,564 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7602%；反对 759,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1548%；弃权 55,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0850％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,539,963 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6533%；反对 759,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1172%；弃权 55,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2295％。
表决结果：该项议案审议通过。
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 65,224,864 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2079%；反对 467,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数