德才股份:德才股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-043
德才装饰股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 79,871,153
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.0473
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长叶德才先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中部分董事采用线上会议方式参与本次股东
大会。
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中部分监事采用线上会议方式参与本次股东
大会。
3、 董事会秘书王文静女士出席本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,391,033 99.3988 395,100 0.4946 85,020 0.1066
2、议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,390,893 99.3987 395,100 0.4946 85,160 0.1067
3、议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,390,893 99.3987 395,240 0.4948 85,020 0.1065
4、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,392,093 99.4002 400,040 0.5008 79,020 0.0990
5、议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,392,093 99.4002 400,040 0.5008 79,020 0.0990
6、议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,389,493 99.3969 470,240 0.5887 11,420 0.0144
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,391,013 99.3988 395,120 0.4946 85,020 0.1066
8、议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,929,063 99.2567 408,240 0.6054 92,920 0.1379
9、议案名称：《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,356,313 99.3554 426,120 0.5335 88,720 0.1111
10、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,405,613 99.4171 388,920 0.4869 76,620 0.0960
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,028,613 98.9451 830,720 1.0400 11,820 0.0149
12、议案名称：《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,392,033 99.4001 400,520 0.5014 78,600 0.0985
13、议案名称：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,392,033 99.4001 400,520 0.5014 78,600 0.0985
14、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,489,913 99.5226 368,020 0.4607 13,220 0.0167
15、议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例