江铃汽车:2024年度股东大会文件

江铃汽车股份有限公司
2024 年度股东大会文件
JIANGLING MOTORS CORPORATION, LTD.
江铃汽车股份有限公司
2024 年度股东大会文件目录

文件之一：2024 年度股东大会议程...... 2
文件之二：2024 年度董事会工作报告...... 3
文件之三：2024 年度监事会工作报告...... 8
文件之四：2024 年度报告及摘要...... 10
文件之五：2024 年度财务报告...... 11
文件之六：2024 年度利润分配预案...... 13
文件之七：公司 2025 年度 A 类日常性关联交易预计方案...... 14
JIANGLING MOTORS CORPORATION, LTD. 2024 年度股东大会文件之一
江铃汽车股份有限公司 2024 年度股东大会议程
会议执行主席：邱天高董事长
序号 会议议程 执行人
会议主持人宣布公司 2024 年度股东大会
1 开幕；介绍主席台就座人员；宣布公司股 邱天高董事长
东大会会议议程，提请大会通过。
2 审议公司 2024 年度董事会工作报告。 邱天高董事长
3 审议公司 2024 年度监事会工作报告。 萧虎首席监事
4 审议公司 2024 年度报告及摘要 许兰锋副总裁兼董事会秘书
5 审议公司 2024 年度财务报告。 朱浏俊财务总监
6 审议公司 2024 年度利润分配预案。 熊春英董事兼总裁
7 审议公司 2025 年度 A 类日常性关联交易 许兰锋副总裁兼董事会秘书
预计方案。
余卓平独立董事
8 听取公司独立董事 2024 年度述职报告。 陈江峰独立董事
王悦独立董事
9 对上述议案进行表决。
10 董事会回答股东提问。 董事会
11 休会，待收到网络投票结果后复会（工作
人员计票）。
12 会议主持人宣布复会。 邱天高董事长
见证律师对于出席会议的股东及股东代理
13 人的人数和所代表的股数履行公证，并宣 律师
布表决结果，发表法律意见。
14 宣布 2024 年度股东大会闭幕。 邱天高董事长

2024 年度董事会工作报告
董事长：邱天高
各位股东：
受公司董事会的委托，我向大会作 2024 年度董事会工作报告：
2024 年，江铃汽车股份有限公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则和决策程序》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责，依法合规行使职权，切实维护全体股东和公司整体利益，充分发挥董事会定战略、做决策、防风险的关键作用，持续推动公司高质量发展，现将公司董事会 2024 年度工作开展情况报告如下。
2024 年度工作回顾
2024 年公司坚定“以客户为中心”，多措并举，推动公司业绩稳健提升：持续深耕轻型商用车市场，通过产品升级、私域营销、品牌向上和渠道强化等系列举措，巩固了轻客第一、皮卡第二、轻卡第六的市场地位；乘用车方面上市了福特烈马、领睿/领裕插混等全新产品，持续推进福特纵横生态建设并初见成效；双品牌产品海外版图不断扩大，出口销量稳步增长；公司加速了电动化、智能化核心技术创新应用，整车项目扎实推进，研发能力持续提升；持续推进降本增效，开展质量提升专项行动，完成销售和智能网联研究院组织架构变革，激发组织活力和战斗力。
一、公司经营概况
2024 年公司实现整车销量 341,208 辆车，包括 87,310 辆轻型客车，61,932 辆
卡车，73,242 辆皮卡，118,724 辆 SUV，总销量同比 2023 年上升 10.06%；营业
收入为 383.74 亿元，同比上升 15.7%；归母净利润 15.37 亿元，同比增长 4.17%。
（一）以客户为中心，深耕国内国外市场
2024 年，公司从国内、国外两个市场，乘用车、商用车两个板块，传统能源和新能源两个领域全面发力，深化渠道变革，加快营销变革，强化客户体验、满足客户需求，不断提升市场竞争力，持续巩固国内优势市场地位，拓展新市场新领域。轻型商用车市场地位持续巩固，轻客行业第一的领先优势进一步扩大，在
货运、客运、以及改装市场领域全面领先，其中改装市场中旅居、商务、宿营首次位居行业第一。新能源市场取得突破性进展，新能源商用车销量超过 1 万辆。乘用车渠道覆盖度进一步扩大，累计认证经销商预计 118 家，累计认证卫星店 42家。海外市场稳中有进，依托“双品牌”协同发展与“双渠道”优势互补，加速拓宽扩大海外市场版图，全年实现出口 11.66 万台，同比增长 21.9%。
（二）以创新为驱动，提升核心竞争实力
公司积极深化智能网联布局，强化数字赋能产业升级。推进先进的电气架构、自动驾驶、智能座舱技术平台研究，不断提升用户自动驾驶和智能化驾驶高品质体验，实现智能网联新应用的智能化、多样化、个性化，在 AI 座舱大模型、AI语义大模型、AI 图像大模型方面取得了初步成效。以科技创新项目、数字化重点项目为抓手，强化数字赋能产业升级，推动数字化重点项目落地，完成了海外数字化协同平台、江铃乐行运力运营平台建设等。翰铃院知识管理系统，获批 2024年江西省省级培育工业互联网平台，2024 年公司新增发明专利受理 610 件、授
权 173 件，截止 2024 年累计授权发明专利 641 件，同比增长 37%。
（三）以管理为基础，提质增效夯实根基
开展质量提升专项行动，筑牢质量护城河。贯彻“解决+预防”的原则，2024
年度国内 3MIS 千台故障率同比改善 23%，领睿出口 3MIS 千台故障率同比改善
43%。通过集中采购、供应链优化及制造体系灵活调配，持续降本增效，国内商用车平均交付周期同比改善 14.7%。国内乘用车平均交付周期同比改善 20%。
变革销售组织架构，有效打通策略整合、传播协同、销售共战、服务支持的全流程。调整智能网联研究院组织架构，加强数字产品自主研发能力和数字体验，激发创新能力，快速响应市场。升级商用车销售公司激励机制，首次将经销商满意度评价与激励挂钩，并通过强绩效考核、重激励杠杆和能增能减的机制组合，牵引销售人员达成公司目标。
二、董事会运行情况
董事会始终秉持战略引领与科学决策的核心使命，以高水平治理推动公司高质量发展。2024 年，董事会持续优化决策机制，提升治理规范化、专业化水平，为管理层高效执行提供坚实支撑。
（一）合规召开会议。2024 年，召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1
次，临时股东大会 3 次，共审议议案 19 项，会议均提前公告通知并由律师见证，充分保证会议的合规性；高效组织董事会各类会议，召开董事会 13 次，其中定
期董事会 4 次、临时董事会 9 次，共审议议题 28 项，会议的召开与表决程序均
符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则和决策程序》的相关规定；有序开展专门委员会会议，董事会下设审计委员会、战略委员会及薪酬委员会，全年共计召开专门委员会会议 12 次，共审议议案 25 项。
（二）勤勉尽责履职。全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则和决策程序》等规定，勤勉尽责地履行职责和义务，积极出席股东大会、董事会、专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司治理和日常经营决策等方面提出了专业性意见，董事未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。充分发挥独立董事作用，落实《独立董事工作制度》,独立董事积极参与公司决策，独立、公正履行职责。2024 年，召开独立董事专门会议 2 次，有效维护了公司和广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
（三）强化信息披露。董事会严格按照证监会及深交所的有关规定以及公司《信息披露事务管理制度》等相关制度依法合规履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，有效保障投资者特别是中小投资者的合法利
益。2024 年，累计发布公告 46 个，披露文件 124 份，未出现任何信息披露错误
情况。2023-2024 年度，公司信息披露再次获评深交所 A 类（优秀）评级。
（四）全方位投资者关系管理。积极构建多元化沟通渠道，持续优化投资者关系管理体系。全年接受机构调研 75 批次，系统展示公司核心竞争力和长期价值；常态化开展年度业绩说明会及投资者集体接待日活动，同时高度重视中小投资者权益，开展了深交所中小投资者走进上市公司等投教活动 4 场，互动易平台回复投资者提问 135 个，100%回复率，提升中小股东认知度与参与感。
2025 年发展展望
在宏观政策活力加速释放、“两新”政策持续发挥作用、新能源免购置税政策延续以及海外市场空间持续扩大等有利因素影响下，2025 年我国汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，总销量预计将达到 3,290 万辆，同比增长 4.7%，其
中乘用车 2,890 万辆，同比增长 4.9%，商用车 400 万辆，同比增长 3.3%；新能
源汽车将继续保持快速增长，全年销量预计达到 1,600 万辆，实现 24.4%的同比增长率；汽车出口方面考虑外部环境压力加大等因素，增速预期放缓，预计 2025年 620 万辆，同比增长 5.8%。
（一）经营计划
2025 年公司计划实现销售整车 39 万辆，营业收入超 400 亿元。为进一步提
升公司经营质量，公司在 2025 年将致力于以下几方面：
（1）稳固并提升公司在轻型商用车领域的领先优势，深耕私域营销，推动品牌向上；
（2）推进福特纵横产品、改装、精品及服务优化，经营用户圈层，打造越野生态，引领全新户外越野生活方式，稳步提升销量；
（3）推进新能源战略转型，强化渠道，全面提升在新能源领域发展能力，开拓运力运营新市场，并持续完善售后服务体系；
（4）深化与股东方协同合作，加强海外属地化运营，丰富产品组合，提升海外服务水平，拓展海外市场机会，进一步扩大出口规模；
（5）坚持以客户为中心，持续激发体系创新，提升组织效能，深刻洞察市场变化和客户需求，提供优质的产品和服务；
（6）高质量投产和上市全新纯电轻客、全新纯电轻卡、全新宝典及域虎、全新纯电 SUV 等产品，提升市场竞争力；
（7）大力推动降本增效，推进数字化转型升级，加强数据大模型的开发与运用，提升运营效率，打造高效敏捷组织。
（二）可能面对的风险及解决方案
2025年全球经济格局持续调整，地缘冲突让全球经济充满较大的不确定性。国内将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，扩内需、促消费、强产业、促改革，一系列增量政策持续发力，政策效应进一步释放，内需市场进一步激活，国民经济有望保持平稳增长。但同时新能源渗透率不断攀升，智能化、数字化加速发展，市