君实生物:君实生物2024年年度股东大会会议资料

上海君实生物医药科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议议案......5
议案一...... 5
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》......5
议案二...... 10
《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》......10
议案三...... 15
《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》......15
议案四...... 16
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》......16
议案五...... 22
《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》......22
议案六...... 23
《关于 2025 年度申请金融机构融资及授信额度的议案》......23
议案七...... 24
《关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案》......24
议案八...... 25
《关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案》......25
议案九...... 26
《关于聘任 2025 年度境内外审计机构的议案》......26
议案十...... 27
《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》......27
议案十一......30
《关于 2025 年度对外担保预计额度的议案》......30
议案十二......31
《关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案》......31
议案十三......34
《关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》......34
上海君实生物医药科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，保证股东在上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》以及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海君实生物医药科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
四、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
五、为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次股东大会召开期间，股东准备在股东大会发言/提问的，应当事先在签到处登记，发言/提问前应当举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言/提问；股东临时要求发言/提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经主持人同意后方可发言/提问。股东发言应围绕会议议题进行，简明扼要。每位股东发言/提问时间原
则上不得超过 5 分钟。在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言/提问。
七、主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
十一、本次股东大会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司于
2025 年 5 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实
生物医药科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-031）。

上海君实生物医药科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 6 月 20 日 14:30 开始
现场会议地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层
投票方式：本次股东大会采取现场和上海证券交易所股东大会网络投票系统投票相结合的投票方式
议程内容
一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
二、会议主持人宣布会议开始及会议议程，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量；
三、推举计票、监票人员；
四、逐项审议会议议案：
1、 审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
2、 审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
3、 审议《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》；
4、 审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
5、 审议《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；
6、 审议《关于 2025 年度申请金融机构融资及授信额度的议案》；
7、 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案》；
8、 审议《关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案》；
9、 审议《关于聘任 2025 年度境内外审计机构的议案》；
10、 审议《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》；
11、 审议《关于 2025 年度对外担保预计额度的议案》；
12、 审议《关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案》；

13、 审议《关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》。
五、听取公司独立非执行董事《2024 年度独立非执行董事述职报告》，具体内容
详见公司于 2025 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告；
六、针对股东大会审议议案，回答股东提问；
七、投票表决；
八、统计投票表决结果；
九、宣布表决结果；
十、见证律师宣读法律意见；
十一、签署会议文件；
十二、宣布会议结束。

上海君实生物医药科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会认真履行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）等法律法规和《公司章程》等有关规定赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。公司董事会现将 2024 年年度工作情况予以汇报。具体内容详见附件一。
上述议案已经2025年3月27日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提交 2024 年年度股东大会，请予审议。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日
附件一 ：《上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
附件一
上海君实生物医药科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会认真履行《公司法》《科创板上市规则》《联交所上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年公司整体经营情况
2024 年，公司实现营业收入 19.48 亿元，同比增长 29.67%，主要由于商业
化药品的销售收入与上年同期相比增长。截至报告期末，公司已拥有特瑞普利单抗注射液（商品名：拓益®）、阿达木单抗注射液（商品名：君迈康®）、氢溴酸氘瑞米德韦片（商品名：民得维®）和昂戈瑞西单抗注射液（商品名：君适达®）四款商业化药品。得益于公司商业化团队销售效率提升，特瑞普利单抗获批适应症及纳入国家医保目录适应症的增加，报告期内公司核心产品特瑞普利单抗于国内市场销售额同比大幅增长。通过积极落实“提质增效重回报”行动方案，持续加强各项费用管控，降低单位生产成本，提升销售效率，并将资源聚焦于更具潜力的研发项目，报告期内公司亏损大幅缩窄。研发方面，公司的核心管线得到高效推进并取得多项进展，报告期内，特瑞普利单抗用于晚期三阴性乳腺癌一线治疗、晚期肾细胞癌一线治疗及广泛期小细胞肺癌一线治疗的新适应症上市申请获得国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）批准，一线治疗黑色素瘤、联合贝伐珠单抗一线治疗晚期肝细胞癌的新适应症上市申请获得国家药监局受理；昂戈瑞西单抗注射液获得国家药监局批准上市。目前公司正在加快推进抗肿瘤抗BTLA 单抗 tifcemalimab（代号：TAB004/JS004）、抗 IL-17A 单抗（代号：JS005）、PD-1/VEGF 双特异性抗体（代号：JS207）等后期阶段管线的研发和上市申请等工作，并持续探索包括 Claudin18.2 ADC（代号：JS107）、PI3K-α口服小分子抑制剂（代号：JS105）、CD20/CD3 双特异性抗体（代号：JS203）、抗 DKK1 单抗（代号：JS015）等产品在内的早期阶段管线，多个产品将有望于 2025 年启动关键注册临床。公司亦持续拓展全球商业化网络，截至本报告日期，特瑞普利单抗
已在美国、欧盟、印度、英国、约旦、澳大利亚、新加坡等国家和地区获得批准
上市。截至报告期末，公司的货币资金及交易性金融资产余额合计 29.33 亿元，
资金储备较为充足。围绕“提质、降本、增效”的目标，公司在控制各项成本的
同时，亦在商业化、药物研发、对外合作、业务运营等方面取得了诸多重大进展。
二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会基本情况
报告期内，公司第三届董事会由 15 名董事组成，其中独立非执行董事 5 名，
由于第三届董事会任期届满，公司已于 2024 年 6 月 21 日召开的 2023 年年度股
东大会、2024 年第一次 A 股类别