亿华通:亿华通关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-027
北京亿华通科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开
第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订部分公司管理制度的议案（一）》《关于修订部分公司管理制度的议案（二）》，现将相关情况公告如下：
一、 取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《北京亿华通科技股份有限公司章程（以下简称<公司章程>）中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止。
二、 《公司章程》具体修订情况
修订前章程 修订前 修订后
序号
第一条 为维护北京亿华通科技股份有限公司 为维护北京亿华通科技股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的 （以下简称“公司”）、股东、职工和
合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织
据《中华人民共和国公司法》（以下简 和行为，根据《中华人民共和国公司
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内 人民共和国证券法》（以下简称“《证
企业境外发行证券和上市管理试行办 券法》”）、《境内企业境外发行证券和
法》（以下简称“《境外上市管理办 上市管理试行办法》（以下简称“《境
法》”）、《上市公司章程指引》（以下简 外上市管理办法》”）、《上市公司章程
称“《章程指引》”）、《上海证券交易所 指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上
科创板股票上市规则》（以下简称“《上 海证券交易所科创板股票上市规则》
交所科创板上市规则》”）《香港联合交 （以下简称“《上交所科创板上市规
易所有限公司证券上市规则》（以下简 则》”）《香港联合交易所有限公司证券
称“《香港上市规则》”）和其他有关规 上市规则》（以下简称“《香港上市规
定，制订本章程。 则》”）和其他有关规定，制定本章程。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
新增 - 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担
认购的股份为限对公司承担责任，公司 责任，公司以其全部财产对公司的债
以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第九条 本章程经公司股东大会审议通过之日 本章程经公司股东会审议通过之日起
起生效。自本章程生效之日起，公司原 生效。自本章程生效之日起，公司原
章程自动失效。 章程自动失效。
本章程自生效之日起，即成为规范公司 本章程自生效之日起，即成为规范公
的组织与行为、公司与股东、股东与股 司的组织与行为、公司与股东、股东
东之间权利义务关系的具有法律约束 与股东之间权利义务关系的具有法律
力的文件。 约束力的文件。

本章程对公司、股东、董事、监事、高 本章程对公司、股东、董事、高级管
级管理人员具有法律约束力。 理人员具有法律约束力。
股东可以依据本章程起诉公司；股东可 依据本章程，股东可以起诉股东，股
以依据本章程起诉股东、董事、监事、 东可以起诉公司董事、高级管理人员，
总经理和其他高级管理人员；公司可以 股东可以起诉公司，公司可以起诉股
依据本章程起诉股东、董事、监事、总 东、董事和高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。 本章程所称“高级管理人员”是指总
本章程所称“高级管理人员”是指总经 经理、副总经理、董事会秘书和财务
理、副总经理、董事会秘书、和财务负 负责人。
责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 公司股份的发行，实行公开、公平、
正的原则，同种类的每一股份应当具有 公正的原则，同类别的每一股份具有
同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行
件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格相同；认购人所认购的股
所认购的股份，每股应当支付相同价 份，每股支付相同价额。
额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。
第二十一条 公司成立时经批准发行的普通股总数 公司成立时经批准发行的普通股总数
为 13,994,700 股，全部由公司设立时的 为 13,994,700 股，面额股的每股金额
发起人认购。 为 1 元，全部由公司设立时的发起人
…… 认购。
……
第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 公司或者公司的子公司（包括公司的
企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 借款等形式，为他人取得本公司或者
股份的人提供任何资助。 其母公司的股份提供财务资助，公司
实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十六条 公司根据经营和发展的需要，依照法 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作出 律、法规的规定，经股东会作出决议，
决议，可以采用下列方式增加注册资 可以采用下列方式增加注册资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公