亿华通:亿华通关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-033
北京亿华通科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C
座七层 C701 室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日
至2025 年 6 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股 H 股股
东 东
非累积投票议案

1 《关于<2024 年年度报告（及摘要）>的议案》 √ √
2 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √ √
3 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √ √
4 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √ √
5 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
案》 √ √
6 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √ √
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ √
8 《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项
目》 √ √
9 《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》 √ √
10 《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 √ √
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √ √
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √ √
13 《关于修订部分公司管理制度的议案》 √ √
14.00 《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》 √ √
14.01 第四届董事会执行董事薪酬方案 √ √
14.02 第四届董事会非执行董事薪酬方案 √ √
14.03 第四届董事会独立非执行董事薪酬方案 √ √
累积投票议案
15.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事（4）人
15.01 非独立董事候选人张国强先生 √ √
15.02 非独立董事候选人宋海英女士 √ √
15.03 非独立董事候选人戴东哲女士 √ √
15.04 非独立董事候选人宋峰先生 √ √
《关于选举第四届董事会独立非执行董事的议案》 应选独立董事（3）
16.00 人
16.01 独立非执行董事候选人纪雪洪先生 √ √

16.02 独立非执行董事候选人陈素权先生 √ √
16.03 独立非执行董事候选人李志杰先生 √ √
注： 本次股东大会还将听取公司独立非执行董事 2024 年述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议、第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会
议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日和 2025 年 5 月 30 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 14.01、议案 14.02、
议案 14.03、议案 15.01、议案 15.02、议案 15.03、议案 15.04、议案 16.01、议案
16.02、议案 16.03
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 14.01
应回避表决的关联股东名称：张国强、宋海英、戴东哲
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688339 亿华通 2025/6/11
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。3、股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳到达日应不迟于
2025 年 6 月 19 日 16:00，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大
会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
4、公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七
层 C701 室
邮编： 100192
邮箱：sinohytec@autoht.com
会务联系人：鲍星竹
联系电话： 86-10-62796418-821
（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；参会股东请提前半小时到达
会议现场办理签到。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京亿华通科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 20
日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
同 反 弃
序号 非累积投票议案名称
意 对 权
1 《关于<2024 年年度报告（及摘要）>的议案》
2 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
案》
6 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项
目》
9 《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》
10 《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
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