新世界:新世界十二届五次董事会决议公告

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-011
上海新世界股份有限公司
十二届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十二届五次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材
料。
3、本次会议于 2025 年 5 月 29 日(星期四)上午 10:00，以通讯表决方式召开。
4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共
和国公司法》，2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》，
以及 2025 年 4 月 25 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范
性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于修
订<公司章程>的公告》。
2、审议并通过《关于更名及修订<上海新世界股份有限公司股东会规则>的议案》
为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华
人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司股东会规则》等法律法规
及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，现将《上海新世界股份有限公司股东大会规则》更名为《上海新世界股份有限公司股东会规则》，并对部分条款进行修订。
本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
3、审议并通过《关于更名及修订<上海新世界股份有限公司股东会网络投票管理制度>的议案》
为规范公司股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根
据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的
《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，现将《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度》更名为《上海新世界股份有限公司股东会网络投票管理制度》，并对部分条款进行修订。
本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
4、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
为进一步规范公司法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小投资者利益，根据
2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上
市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则》部分条款进行修订。
本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
5、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司中小投资者单独计票管理办法>的议案》
为促进公司重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的意愿和诉求，根据 2024
年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公
司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》部分条款进行修订。
本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
6、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司董事会议事规则>的议案》
为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中
华人民共和国公司法》,以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规
及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。
本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
7、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司独立董事制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，根据 2024 年
7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 27 日起施行的《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司独立董事制度》部分条款进行修订。
本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
8、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据 2024 年 7 月 1 日起
施行的《中华人民共和国公司法》、 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》，以
及 2025 年 5 月 9 日发布的《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及其他相关规范性法
律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司募集资金管理办法》部分条款进行修订。
本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
9、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
为了规范公司的关联交易行为，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司
法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——
交易与关联交易》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司关联交易决策制度》部分条款进行修订。
本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
10、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
为了规范公司对外投资行为和决策程序，强化对外投资管理和监督，防范投资风险，
提高对外投资效益，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及《公
司章程》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界
股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行修订。
本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
11、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
为进一步规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，根据 2024 年 7 月 1 日起施行
的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》等法
律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修订。
本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
12、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中
华人民共和国公司法》,以及 2024 年 5 月 1 日起施行的《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司董事会战略委员会实施细则》部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新
世界股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025 年修订）》。
13、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
为推进公司提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 2024 年 7 月
1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》，
以及 2025 年 3 月 26 日发布、2025 年 7 月 1 日生效的《上市公司信息披露管理办法》等法
律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新
世界股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025 年修订）》。
14、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细
则>的议案》
为了进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，规范董事会决策机制，完善公司治理
结构，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，2025 年 3 月 28 日起施
行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新
世界股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025 年修订）》。
15、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》
为推进和提高公司治理水平，规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，根据 2024
年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公
司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司董事会提名委员会实施细则》部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新
世界股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025 年修订）》。
16、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据 2024 年 7
月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28