康达新材:公司章程(2025年5月)

康达新材料（集团）股份有限公司
章 程
2025 年 5 月修订

目 录

第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东会 ...... 9
第一节 股东的一般规定...... 9
第二节 控股股东和实际控制人 ...... 12
第三节 股东会的一般规定 ...... 13
第四节 股东会的召集...... 15
第五节 股东会的提案与通知 ...... 16
第六节 股东会的召开...... 18
第七节 股东会的表决和决议 ...... 21
第五章 董事会......25
第一节 董事的一般规定...... 25
第二节 董事会...... 28
第三节 独立董事...... 32
第四节 董事会专门委员会 ...... 35
第六章 高级管理人员 ......37
第七章 党建工作......39
第一节 党组织机构设置...... 39
第二节 公司党委职责...... 39
第八章 财务会计制度、利润分配、审计与合规管理......40
第一节 财务会计制度...... 40
第二节 内部审计与合规管理 ...... 44
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 45
第九章 通知和公告......46
第一节 通知...... 46
第二节 公告...... 46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 47
第二节 解散和清算...... 49
第十一章 军工事项特别条款 ......51
第十二章 修改章程 ......52
第十三章 附 则 ......52
康达新材料（集团）股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党党章》
（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码为 91310000133501183B。
第三条 公司于 2012 年 3 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社
会公众发行人民币普通股 25,000,000 股，于 2012 年 4 月 16 日在深圳
证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：康达新材料（集团）股份有限公司
公司英文名称：Kangda New Materials （Group） Co., Ltd
第五条 公司住所：上海市奉贤区雷州路 169 号
邮政编码：201201
第六条 公司注册资本为人民币 303,400,000 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损失的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司
的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书和董事会认定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司目标：我们一直在努力，做中国胶粘剂行业第一品牌；
公司价值观念：为用户创造价值、感动用户；
企业精神：追求真善美、力创高精尖、奋战夺效益、心诚迎客来。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：胶粘剂、化工助剂的加
工、制造及销售，胶粘剂的售后服务，胶粘剂专业领域内的“四技
“服务，体育场地跑道施工，人造草坪的设计及安装，建筑装潢材
料、金属材料、电器机械及器材、五金工具的销售，从事货物及技
术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股
份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集
中存管。
第二十条 公司发起人姓名或名称、认购的股份数、出资方式及出资时间具体
如下：
编号 发起人姓名/名称 认购股数（万股） 出资方式 出资时间
1 陆企亭 1797.2100 净资产 2010.8.6
2 徐洪珊 1349.5725 净资产 2010.8.6
3 储文斌 629.5725 净资产 2010.8.6
4 张立岗 462.1725 净资产 2010.8.6
5 陆鸿博 319.3275 净资产 2010.8.6
6 侯一斌 187.4700 净资产 2010.8.6
7 邓淑香 185.5800 净资产 2010.8.6
8 袁万根 170.8200 净资产 2010.8.6
9 缪小欢 134.4600 净资产 2010.8.6
10 杨健 129.8550 净资产 2010.8.6
11 倪根炎 117.9375 净资产 2010.8.6
12 徐迎一 84.7650 净资产 2010.8.6
13 张荣华 73.5450 净资产 2010.8.6
14 蔡俊杰 72.8400 净资产 2010.8.6
15 姚其胜 72.8400 净资产 2010.8.6
16 陆巍 72.8400 净资产 2010.8.6
17 张英 72.0150 净资产 2010.8.6
18 王秋龙 63.8625 净资产 2010.8.6
19 卫银海 63.8625 净资产 2010.8.6
20 蔡飞杰 59.0250 净资产 2010.8.6
21 徐忠 57.8475 净资产 2010.8.6
22 陆天耘 48.5175 净资产 2010.8.6
23 章晓松 47.9325 净资产 2010.8.6
24 唐正华 29.8650 净资产 2010.8.6
25 李卫平 18.0600 净资产 2010.8.6
26 褚天荣 15.6975 净资产 2010.8.6
27 姚国忠 11.1000 净资产 2010.8.6
28 顾建明 9.6825 净资产 2010.8.6
29 靳献荣 7.4400 净资产 2010.8.6
30 缪吉 7.4400 净资产 2010.8.6
31 檀斐珏 6.7275 净资产 2010.8.6
32 邬铭 6.7275 净资产 2010.8.6
33 江苏高投中小企业 222.6750 净资产 2010.8.6
创业投资有限公司

编号 发起人姓名/名称 认购股数（万股） 出资