云星宇:第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-052
北京云星宇交通科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：段清乐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置
监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《公司章程》中相关条款进行相应修订。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-054）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
北京云星宇交通科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 29 日