奕瑞科技:奕瑞科技2025年第二次临时股东大会会议资料

公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技
奕瑞电子科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
2025 年 6 月

奕瑞电子科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知......3
2025 年第二次临时股东大会会议议程......5
2025 年第二次临时股东大会会议议案......7
议案一：关于新增 2025 年度关联交易预计的议案......7
议案二：关于对全资子公司增资暨对外投资的议案......11
奕瑞电子科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，现场提问举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。会场谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
十四、股东及股东代表出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

奕瑞电子科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、 会议的时间、地点及投票方式
(一) 现场会议时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 30 分
(二) 现场会议地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股
份有限公司一楼会议室
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(五) 股东大会召集人：公司董事会
二、 会议议程
(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票成员
(五) 逐项审议会议各项议案
1. 关于新增 2025 年度关联交易预计的议案
2. 关于对全资子公司增资暨对外投资的议案
(六) 与会股东及股东代表发言及提问
(七) 与会股东对各项议案投票表决
(八) 休会、统计表决结果

(九) 复会、宣读会议表决结果和股东大会决议
(十) 见证律师宣读法律意见书
(十一) 签署会议文件
(十二) 会议结束

奕瑞电子科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：关于新增 2025 年度关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
一、新增年度关联交易预计金额和类别
公司根据 2025 年度经营需要，对各项新增关联交易进行了合理预计，具体
如下：
单位：人民币万元
占同类 上年实 占同类 本次预计金额
关联交 关联人 本次预计 业务比 际发生 业务比 与上年实际发
易类别 金额 例(%) 金额 例(%) 生金额差异较
大的原因
收 取 履 视涯科技股 不超过 10
约 保 证 份有限公司 亿元人民 不适用 - - 不适用
金 币
向 关 联 不 超 过 1
人 销 售 视涯科技股 亿元人民 不适用 339.05 0.19 业务发展需要
产品、商 份有限公司 币
品
注 1：以上数据为不含税价格。占同类业务比例计算基数为 2024 年度经审
计同类业务的发生额。
注 2：上述关联交易预计包括公司与视涯科技股份有限公司及其子公司的交
易。
二、关联方基本情况和关联关系

（一） 关联人的基本情况
公司名称 视涯科技股份有限公司
注册资本 90,000 万元人民币
法定代表人 Tieer Gu
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
成立日期 2016 年 10 月 13 日
注册地址 安徽省合肥市新站区文忠路 999 号 A5-103 室
半导体器件、微显示器件、光学元件等产品的研发、制造、销售；
电子产品设计、生产及销售；企业管理咨询及服务；技术开发、
经营范围 技术咨询、技术服务、技术转让；货物或技术进出口（国家禁止
或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东 上海箕山管理咨询有限公司、武汉精测电子集团股份有限公司、
歌尔股份有限公司等
关联关系 公司实际控制人 Tieer Gu 控制的其他企业
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司（及子公司）将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
视涯科技股份有限公司（以下简称“视涯科技”）是一家全球领先的微显示整体解决方案供应商。公司拟与视涯科技及特定客户建立合作关系，其中视涯科技向特定客户提供硅基 OLED 微显示模组产品，公司作为特定客户批准的供应商，向视涯科技供应其生产所需的核心材料之硅基 OLED 微显示模组背板。因此，
公司将向视涯科技销售产品、商品。公司预计 2025 年主要向视涯科技交付样品及少量量产产品。
由于公司需投资购买相关设备并扩充产能，以满足客户要求的供应量，因此视涯科技同意向公司支付一定数额的保证金。视涯科技向公司支付的保证金后续不用于抵扣货款，将在约定的期限内，由公司按照视涯科技实际采购量，分阶段返还给视涯科技。
公司与视涯科技 2025 年度的关联交易主要为向其销售产品、商品，以及收取履约保证金，是为了满足公司经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。
（二）关联交易协议签署情况
新增 2025 年度关联交易预计事项经公司董事会、股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与视涯科技、特定客户签署具体的交易合同或订单。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联方的关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易的公允性
公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方保持稳定的合作关系，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于新增 2025 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案已经公