宁波富邦:宁波富邦独立董事2025年第二次专门会议决议
公告时间:2025-05-29 17:46:34
宁波富邦精业集团股份有限公司
独立董事 2025 年第二次专门会议决议
宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 28 日
上午以现场会议方式召开了公司 2025 年第二次独立董事专门会议,公司独立董事杨光、华秀萍、魏杰出席了本次会议。会上各位独立董事认真审议了公司董事会提交的相关议案,形成以下专门会议决议:
一、审议通过《关于出售公司铝型材业务暨关联交易的议案》
我们认为:公司将盈利能力较弱的铝型材业务对外转让,有利于公司优化产业布局和资产结构,不断推动公司战略转型,实现高质量发展。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,不会对公司经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及其他非关联股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将《关于出售公司铝型材业务暨关联交易的议案》提交公司十届董事会第十四次会议审议。董事会在审议表决该事项时,关联董事应回避表决。
表决结果:赞成 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
独立董事:杨光、华秀萍、魏杰
2025 年 5 月 28 日