天和磁材:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-063
包头天和磁材科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀
土大街 8-17 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 524
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,531,643
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.2294
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁文杰先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张海潮先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 156,444,943 99.9446 51,200 0.0327 35,500 0.0227
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 156,442,743 99.9432 52,000 0.0332 36,900 0.0236
3、 议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 156,394,243 99.9122 77,100 0.0492 60,300 0.0386
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 156,439,243 99.9409 51,400 0.0328 41,000 0.0263
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 156,438,443 99.9404 51,100 0.0326 42,100 0.0270
6、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 156,426,143 99.9326 67,400 0.0430 38,100 0.0244
7、 议案名称：关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 8,022,129 73.8976 62,200 0.5729 2,771,400 25.5295
8、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 156,426,443 99.9327 58,700 0.0375 46,500 0.0298
9、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 156,437,343 99.9397 53,200 0.0339 41,100 0.0264
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 156,438,743 99.9406 54,500 0.0348 38,400 0.0246
11.00 议案名称：关于修订公司部分制度的议案
11.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 156,440,843 99.9419 53,000 0.0338 37,800 0.0243
11.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 156,448,443 99.9468 45,400 0.0290 37,800 0.0242
11.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%）