S佳通:佳通轮胎股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

佳通轮胎股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 6 月 11 日
目 录
2024 年年度股东大会会议须知......................................................................................1
2024 年年度股东大会议程............................................................................................. 2
董事会 2024 年度工作报告............................................................................................ 3
监事会 2024 年度工作报告............................................................................................ 6
公司 2024 年度财务决算报告........................................................................................ 9
公司 2024 年年度报告及摘要...................................................................................... 10
公司 2024 年年度利润分配方案...................................................................................11
公司 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度会计师事务所事宜....................................12
关于调整独立董事津贴事宜.........................................................................................13
关于购买董事、 监事及高级管理人员责任险事宜........................................................14
独立董事 2024 年度述职报告（钟庆全） .....................................................................15
独立董事 2024 年度述职报告（朱华友） .....................................................................22
独立董事 2024 年度述职报告（郭博耀） .....................................................................28
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佳通轮胎股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大
会的顺利进行， 根据《公司法》 《公司章程》 《股东大会议事规则》 的有关规定，
特制定如下参会须知：
1、 股东参加现场会议应自觉遵守会议时间和会议秩序。 为保证股东大会的
严肃性和正常秩序， 切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益， 务请有出席股
东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 正式出席大会的股东依法享
有表决权， 没有准时办理登记的股东只能列席股东大会。 列席大会的股东有发言
权， 没有表决权。
2、 股东参加股东大会， 依法享有发言权、 表决权等各项权利， 并履行法定
义务和遵守有关规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的， 将报
告有关部门处理。 未经公司同意， 任何人不得以任何方式进行摄影、 摄像、 录音。
3、 股东大会召开期间， 股东可以发言。 股东要求发言时可先举手示意， 经
大会主持人许可后， 方可发言或提出问题。 股东要求发言时不应打断会议报告人
的报告或其他股东的发言， 不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、 公司召开股东大会按如下程序进行： 首先由报告人向大会做各项议案的
报告， 之后股东对各项报告进行审议讨论。 股东在审议过程中提出的建议、 意见
或问题， 由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。 最后股东对各项议案进行
表决。
5、 对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、 股东共同利
益的质询， 大会主持人或相关负责人有权不予回答。
6、 大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。 公司通过上海证券交易
所交易系统投票平台及互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台， 公
司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
7、 议案表决后， 由会议主持人宣布表决结果， 并由律师宣读法律意见书。
佳通轮胎股份有限公司
股东大会秘书处
2025 年 6 月 11 日
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佳通轮胎股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议时间： 2025 年 6 月 11 日下午 13： 30-15： 00
现场会议地点： 莆田皇冠假日酒店（福建省莆田市荔城区镇海街道荔浦路 85 号）
召开方式： 现场投票与网络投票相结合方式
现场会议议程如下：
一、 报告股东到会情况及其代表股份数
二、 宣布会议主要议程及会议须知
三、 推选监票人
四、 审议会议议案
1、 董事会 2024 年度工作报告
2、 监事会 2024 年度工作报告
3、 公司 2024 年度财务决算报告
4、 公司 2024 年年度报告及摘要
5、 公司 2024 年年度利润分配方案
6、 公司 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度会计师事务所事宜
7、 关于调整独立董事津贴事宜
8、 关于购买董事、 监事及高级管理人员责任险事宜
五、 听取公司独立董事 2024 年度述职报告
六、 股东代表发言和提问
七、 现场投票表决
经监票人检验投票箱， 由监票人组织投票， 经监票人、 律师统计投票
结果后， 宣读现场投票表决结果。
八、 在合并统计现场投票结果和网络投票结果后， 宣读合并表决结果， 同
时宣读股东大会决议， 签署会议文件。
九、 律师宣读法律意见书
十、 宣布股东大会结束
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议案一
佳通轮胎股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
各位股东：
公司董事会 2024 年度工作报告已经公司第十一届董事会第五次会议审议通
过， 现提交公司股东大会审议， 内容如下：
2024 年， 全球轮胎市场需求恢复明显。 国内轮胎产量整体呈现上涨趋势，
详情如下：
（1） 根据国家统计局公布的数据情况， 2024 年全国橡胶轮胎外胎总产量（含
摩托车等其他外胎） 约 11.87 亿条， 同比增长 9.2%； 其中， 子午线轮胎产量 8.19
亿条， 同比增长 8.6%。
（2） 根据中国橡胶工业协会轮胎分会调查统计， 2024 年国内汽车轮胎外胎
总产量约 8.47 亿条， 同比增长 7.8%。 其中， 子午线轮胎产量约 8.14 亿条， 同
比增长 8.4%左右； 半钢乘用子午线轮胎产量约 6.75 亿条， 同比增长 11.4%； 全
钢载重子午胎产量约 1.39 亿条， 同比下降 4.1％； 斜交胎产量约 0.33 亿条， 同
比下降 7.3%。
（3） 根据国家海关总署公布全年数据情况， 中国橡胶轮胎累计出口量达 932
万吨， 同比增长 5.2%； 出口金额约为 1644.94 亿元， 同比增长 5.6%。 其中， 新
的充气橡胶轮胎累计出口 899 万吨， 增长 4.9%； 出口交货值 1583.03 亿元， 增
长 5.5%。 按条数计算， 2024 年， 我国累计出口新的充气橡胶轮胎 6.81 亿条， 增
长 10.5%。 轮胎出口总量和金额均保持稳定增长， 但增长主要体现在乘用车轮胎
上， 卡客车轮胎出口实际有所下降。 未来影响国内轮胎出口的各类不确定因素依
然突出。
2024 年公司半钢子午线轮胎系列产品销售量上升 16.5%。 主要表现为： 国内
替换市场产品销售结构持续优化， 18 寸以上规格产品上升 35.5%， 15 寸规格上
升 25%， 14 寸以下规格产品销量上升 33.6%； 国内配套市场 18 寸以上规格产品
成为销售主力， 2024 年上升 35.3%； 国外替换市场 18 寸以上规格产品销售上升
4
14.9%； 国外配套市场 2024 年上升 6.2%。
2024 年公司全钢子午线轮胎系列产品销售量上升 3.9%。 国内替换市场 2024
年下降 9.8%,国内配套市场 2024 年下降 6.5%， 国外替换市场 2024 年上升 21.9%。
本报告期内， 公司共完成生产轮胎 1,749.65 万条， 同比上升 15.10%， 全年
完成销售轮胎 1,752.18 万条， 同比上升 15.26%。 公司 2024 年实现营业收入 46.68
亿元， 同比上升 12.11%， 营业成本为 38.06 亿元， 同比上升 13.82%， 实现净利
润 3.51 亿元， 同比下降 4.21%， 归属于上市公司股东的净利润 1.74 亿元， 同比
下降 4.76%。
报告期内， 董事会严格按照《公司章程》 和《董事会议事规则》 的规定， 依
法履行法定权利和义务， 共召集召开了 6 次会议， 董事通过现场、 视频或通讯方
式亲自出席历次会议。 年内董事会完成包含定期报告、 利润分配、 关联交易、 换
届选举、 变更公司类型、 修订《公司章程》、 制定及修订相关制度等事项在内的
议案审议工作。 非独立董事持续为公司发展提供决策支持， 同时严格遵守关联交
易回避表决制度。 独立董事发挥专长， 按照相关法律的规定和要求履行职责， 与
董事会、 监事会、 管理层等保持沟通， 为公司提供合理意见和建议， 在完善公司
治理结构方面发挥了积极作用。
公司董事会下设审计委员会、 薪酬与考核委员会、 提名委员会三个专门委员
会。 报告期内， 各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委
员会的工作细则运作， 积极履行职责， 就专业事项进行研究和讨论， 形成表决意
见， 为董事会的决策提供了积极有效的支撑。 2024 年度， 各专门委员会工作情
况如下：
审计委员会共召开了 7 次会议， 主要审议了公司定期报告、 关联交易、 内部
控制评价报告、 审计费用、 聘请审计机构、 聘任财务总监等议案。 此外， 审计委
员会成员与公司年审会计师、 管理层、 公司内审部保持沟通， 及时了解审计工作
进度， 关注公司经营业务和审计进展， 对重点业务的审计工作提出指导意见， 并
审议了公司内审部提交的相关检查报告。
薪酬与考核委员会的主要工作为参与公司高级管理人员的年度绩效考核。 报
告期内， 薪酬与考核委员会根据公司经营目标的完成情况， 对高级管理人员开展
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年度考核， 并设定高级管理人员考核指标及高级管理人员薪酬调整方案。
报告期内， 公司增设了提名委员会。 提名委员会主要工作是对公司独立董事、
非独立董事及高级管理人员候选人任职资格进行核查。
2025 年， 董事会将继续遵循上市公司规范治理的要求， 按照股东大会的授
权对公司重要事项进行决策管理， 推动公司继续完善内部控制体系， 增强董事会
的决策能力和领