哈投股份:哈投股份关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2025-019
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司取消监事会并对《哈投股份公司章程》及其附件《哈投股份股东会议事规则》及《哈投股份董事会议事规则》进行修订。主要修订内容包括：
一、取消监事会情况
公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《哈投股份监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、监事会成员相应取消。
二、对《公司章程》及相关议事规则进行修订情况
（一）基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司对《公司章程》进行了全面修订。主要修订内容包括：
1.不再设监事会，相应修订《哈投股份公司章程》中涉及监事会的相关条款；
2.新增设置1名职工董事；
3.修订股东会、董事会的职权；
4.新增独立董事、控股股东和实际控制人章节；
5.增加股东查阅公司会计账簿、会计凭证的条件条款；
6.明确法定代表人的法律责任及增加董事、高级管理人员职务侵权行为的责任承担条款；
7.股东会除以现场形式召开外，还可以同时采用电子通信方式召开；
8.不再强制要求全体董事、高级管理人员出席和列席股东会会议。明确股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询；

9.完善关联关系股东的回避和表决程序、董事提名的方式和程序、累计投票制细则条款；
10.新增内部审计机构的职责；
11.明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损、减少注册资本弥补亏损的规定及股东会违法分红的相关法律责任等。
具体修订情况详见附件1。除本次修改条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。
（二）公司同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订补充。具体修订情况详见附件2、附件3。
（三）本议案需提交公司股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》等具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。
三、审议情况
公司第十一届董事会第九次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2025年5月29日
附件 1，《哈投股份公司章程修订对照表》
附件 2，《哈投股份股东会议事规则修订对照表》
附件 3，《哈投股份董事会议事规则修订对照表》

附件 1，《哈投股份公司章程修订对照表》（2025 年 5 月）
序号 修订前 修订后 修订
（注：字体加粗部分为修改内容） 类型
1 全文中“股东大会” 修订为“股东会” 修改
2 全文中“或” 修订为“或者” 修改
3 因本次修订产生的条款增减，相关章节条目序号已作相应 修改
顺延调整，不再逐条标注序号变更情况。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
4 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 修改
国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规
党章程》和其他有关规定，制订本章程。 定，制定本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理，为公司
的法定代表人。
5 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法 修改
定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
6 抗善意相对人。 新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
7 原第九条至第四十六条序号，依新序变更为第十条至第四
十七条。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
8 购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 以其全部财产对公司的债务承担责任。 修改
对公司的债务承担责任。
9 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副 修改
司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司可根 第十六条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发
10 据法律、法规、规范性文件等规定发行优先股。 的证明股东所持股份的凭证。公司发行的股票，应当为记 修改
名股票。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同
11 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认 修改
当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 购的股份，每股应当支付相同价额。
当支付相同价额。
12 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。 修改
13 第二十条 公司股份总数为 2,080,570,520 股，公 第二十一条 公司已发行的股份数为 2,080,570,520 股， 修改
司的股本结构为：普通股 2,080,570,520 股。 公司的股本结构为：普通股 2,080,570,520 股。

序号 修订前 修订后 修订
（注：字体加粗部分为修改内容） 类型
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企
业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式， 为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员
工持股计划的除外。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
14 属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司 修改
形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
助。 额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议