中国铁建:中国铁建2024年年度股东大会会议资料

中国铁建股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年六月

目 录

一、董事会 2024 年度工作报告的议案 ...... 2
二、监事会 2024 年度工作报告的议案 ...... 7
三、公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 11
四、公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 15
五、公司 2024 年年报及摘要的议案 ...... 16
六、2024 年度董事、监事薪酬的议案 ...... 17
七、公司选聘 2025 年审计中介服务机构的议案 ...... 19
八、公司 2025 年度担保额度计划的议案 ...... 20
九、公司 2025 年度资产证券化额度计划的议案 ...... 23
十、公司 2025 年度财务资助额度计划的议案 ...... 25十一、修订《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的议案 27十二、修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案 . 51十三、修订《中国铁建股份有限公司章程》并取消监事会的议案 64
十四、公司增加境内外债券发行额度的议案 ...... 145
独立董事 2024 年度履职情况报告 ...... 148
中国铁建股东大会会议资料一：
董事会 2024 年度工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的改革发展任务，中国铁建
股份有限公司（以下简称公司）强化战略引领，统筹做好生产经营、改革创新、基础管理，企业发展活力动力得到有效提升，高质量发展迈出坚实步伐。现将2024 年度董事会主要工作和 2025 年经营目标报告如下，请审议。
一、2024 年度主要工作
（一）公司经营情况
1.经营质量趋优向实。一是推动高质量经营理念贯穿始终。公司出台《高质量经营指导意见》和《高质量经营考核办法》，加强对项目标前预算收益率、高质量合同占比、优质客户项目占比等关键核心指标考核，有效提升了新签合同落地率、转化率和收益率水平。全年新签合同总额 30,369.678 亿元，连续三年新
签总额突破 3 万亿元。其中，海外新签合同额 3,119.779 亿元，同比增长 23.39%，
再创历史新高。二是生产运营稳产增效。公司把推行全面精细化管理作为加强工程项目管理的重大变革，作为提高企业治理能力、治理水平的重大举措，开展供应链管理提升专项行动，积极推进大规模设备更新工作，狠抓存量资产盘活，生产运营保持平稳。
2.经济运行平稳有序。公司把全面精细化管理作为加强工程项目管理、提高企业治理能力的重大举措，努力提升经济运行质量。2024 年实现营业收入10,671.713 亿元，实现利润总额 324.747 亿元；研发投入强度 2.41%，同比提升0.06 个百分点。公司围绕“一利五率”和“五个价值”指标体系，扎实推动价值创造行动。开展供应链管理提升专项行动，打造一体化智慧供应链平台，物资集采节资率 4.76%，同比提升 0.3 个百分点；提高业财融合水平，严控非生产性
开支，规范各级差旅费管理，推动各级总部社会化市场化改革，销售费用、管理费用分别同比下降 6.51%和 4.85%。扎实开展“三金”压控三年行动，全年置换回收保证金、回收 3 年以上难点债权、列入政府化债项目回收款均取得重大突破；狠抓源头控制、人员归位、奖惩激励，全年销售回款 1.07 万亿，营业收现比超过 100%。
3.深化改革动真碰硬。落实“精干、精简、精细”工作要求，加快推动国企改革深化提升行动，建立市场化经营机制。以制度建设为先导，出台系列重要制度办法，打出深化改革的“组合拳”。一是自上而下推动瘦身健体。各级总部部门、人员优化精简，全面推行竞聘上岗，持续压减法人户数，根据发展需要调整所属企业管理层级，实现“四能”机制的有益探索。二是建立横向到边、纵向到底、全员 360 度全覆盖的绩效考核体系，考核结果强制分布、刚性兑现。三是按照“收入比贡献”思路，对全系统薪酬体系进行全面改革和重构，合理拉开薪酬差距，有效发挥薪酬激励作用。
4.战新产业启航提速。公司印发《加快培育壮大战略性新兴产业指导意见》，
明确 8 大战新产业、24 个重点方向领域和 80 个主要细分赛道。建立战新产业“领
导小组、工作小组、工作专班”机制，成立投资项目评审委员会，以“四层筛选机制”优选青苗，夯实准入、质量、咨询、论证四道关口。对战新项目投资分类设置差异化财务评价指标，推动资源向战新产业倾斜。公司在绿色低碳建筑、深地空间利用、竹基产业等方面取得初步成效，在塞尔维亚、尼日利亚、墨西哥等地中标光伏、风电等新能源项目，在几内亚探索形成“基础设施+分布式光伏”实践案例，海外战新产业发展取得突破。
5.科技创新强力赋能。一是加强科技创新顶层设计，搭建“1+9+N”科技创新体系。公司召开科技创新大会，制定《中国铁建科技创新中长期发展战略》和相关指导意见，中国铁建科学技术研究总院以及绿色低碳、地下空间、新材料、
高端装备、新能源、竹基产业等 6 个产业技术研究院相继成立，联合建设国家级
创新平台 3 个、省部级和行业级创新平台 34 个、中国铁建工程实验室 11 个。二
是科技创新取得丰硕成果。高质量完成 3 项关键核心技术攻关研发任务，成功获批建设第二批中央企业原创技术策源地。新获得 3 项国家科学技术奖二等奖，依托重点工程成功斩获国际隧协“超越工程奖”和 41 届国际桥梁亚瑟·海顿奖，获得中国土木工程詹天佑奖 17 项。联合主导发布国际标准 3 项，首次联合起草
国际铁路联盟 UIC 国际标准 1 项，获得工程建设标准科技创新奖 4 项，全年新增
授权专利 7,740 件，其中发明专利 2,696 件，同比增长 34%。自主研制国产最大
直径盾构机“江海号”获评“2024 年度央企十大国之重器”，“超大直径竖井掘进机及系列产品”入选国家知识产权局全国专利产业化十大典型案例。
（二）公司发展战略
2024 年 6 月 20 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于公司中
长期发展战略的议案》，确立以“1256”战略框架为核心的中长期发展战略体系。
锚定“一个愿景”：发展成为世界一流现代化企业；聚焦“两大方向”：巩固升级传统建筑产业、培育壮大战略性新兴产业；开辟“五新赛道”：新基建、新装备、新材料、新能源、新服务；加快“六化转型”：高端化、智能化、绿色化、数字化、精细化、国际化。
（三）公司治理情况
1.持续完善公司治理体系。一是修订完善法人治理制度，动态优化党委前置研究清单，调整优化董事会授权范围和决策流程。二是持续完善法人治理结构，规范召开董事会、股东大会等决策会议，及时增补董事、监事，选聘高级管理人员。三是建设科学、理性、高效的董事会。制定“1256”中长期发展战略，强化改革创新；优化会前沟通、专题调研等辅助决策机制，以科学高效决策助推高质量发展；健全完善“大风控”“大监督”体系，企业高质量发展的基础不断夯实。
四是深化子企业董事会建设，印发《深化子企业董事会建设工作方案》《子企业董事会议事规则指导意见》，修订《二级公司董事会规范运作考核评价暂行办法》，加强子企业董事会规范运作，加快落实子企业董事会职权。
2.持续强化信息披露管理。公司坚持法定信息披露与主动信息披露相结合，不断增强信息披露的针对性和有效性，高质量编制披露了年度报告、半年度报告和季度报告，及时对生产经营信息、重大事项进行公告。2024 年，公司共披露中英文文件 314 份，保障投资者及时了解公司发展战略、生产经营、改革发展情况及行业发展前景，信息披露连续十一年被上海证券交易所评价为 A 级。
3.持续强化市值管理。公司贯彻落实国务院“新国九条”和监管机构有关要求，进一步加强市值管理，提振投资者信心。一是完善市值管理制度体系，研究起草《市值管理制度》和《估值提升计划》，规范开展市值管理工作。二是创新方式召开业绩说明会，公司联合铁建重工共同召开年度业绩发布暨现金分红说明会。三是多种渠道加强与投资者的日常交流。2024 年 12 月，以“从智慧矿山看未来”为主题举办反向路演活动，邀请投资者、分析师到中铁十九局矿业公司现场调研，增进对公司矿山板块的了解和对公司的价值认同。2024 年，公司获得英华奖“A 股价值奖”“H 股价值奖”、“中国上市公司 ESG 百强”、“金圆桌奖”优秀董事会、新财富“最佳 IR 港股公司”、上市公司水晶球奖“最佳投资者关系管理上市公司”、中国融资大奖“最佳投资者关系奖”、金牛奖“2023 年度金信披奖”等十多个奖项，入选中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”“投资者关系管理最佳实践案例”等多个最佳实践案例。
（四）公司遵守企业管治守则情况
按照香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称香港联交所上市规则）附录 C1《企业管治守则》的有关要求，公司建立了企业管治制度。2024 年，公司已符合《企业管治守则》所载的守则条文规定，并在适用的情况下采纳了建
议最佳常规。
（五）股东大会、董事会及董事会各专门委员会工作情况
股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会行使权利。2024 年，
公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会。
董事会作为公司经营决策主体，对股东大会负责。2024 年，董事会共召开
12 次会议。
董事会下设提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和审计与风险管理委员会。2024 年，提名委员会召开 2 次会议，战略与投资委员会召开 4次会议，薪酬与考核委员会召开 4 次会议，审计与风险管理委员会召开 9 次会议。
二、2025 年经营目标
公司 2025 年度经营计划为：新签合同额 30,600 亿元，营业收入 10,725 亿
元，成本费用及税金 10,312 亿元。为实现经营目标，公司将以中国铁建“1256”中长期发展战略为指引，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展的要求，保持经营承揽总规模稳定，确保战新产业和境外经营承揽保持增长。加快推进经营布局优化和结构调整，全面推动经营工作高质量发展。
以上报告请各位股东审议。
中国铁建股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日
中国铁建股东大会会议资料二：
监事会 2024 年度工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等有关规定，依法规范履职，以风险防控为重点，充分借助其他监督力量和成果，不断提升公司治理合力，切实维护公司股东权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、经营管理及业绩评价
监事会认为，2024 年，面对异常严峻的行业市场形势和艰巨繁重的改革发展任务，公司董事会和经理层坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和国务院国资委各项重要工作要求，继承发扬“逢山凿路、遇水架桥”的铁道兵精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，积极应对各方面困难挑战，统筹做好生产经营、改革创新、基础管理等各项重点工作，实现企业管理机制变革重塑，持续推动实现质的有效提升和量的合理增长。
二、监事会工作情况
2024 年，监事会认真履行职责，在监督董事高管履职、审核重大事项、推动内控建设和强化自身建设等