长盈通:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688143 证券简称：长盈通
武汉长盈通光电技术股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
二○二五年六月

目 录

2024年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024年年度股东大会会议议程 ...... 5
2024年年度股东大会会议议案 ...... 7
议案一、关于2024年年度报告及摘要的议案 ...... 7
议案二、关于《2024年度董事会工作报告》的议案 ...... 8
议案三、关于《2024年度独立董事述职报告》的议案 ...... 9
议案四、关于《2024年度财务决算报告》的议案 ...... 10
议案五、关于2024年度利润分配方案的议案 ...... 11
议案六、关于公司董事薪酬的议案 ...... 12
议案七、关于续聘会计师事务所的议案 ...... 14议案八、关于2025年度公司及所属子公司向金融机构申请融资额度的议案 ..15
议案九、关于《2024年度监事会工作报告》的议案 ...... 16
议案十、关于公司监事薪酬的议案 ...... 17
附件1：武汉长盈通光电技术股份有限公司2024年度董事会工作报告 ...... 18
附件2：武汉长盈通光电技术股份有限公司2024年度财务决算报告 ...... 30
附件3：武汉长盈通光电技术股份有限公司2024年度监事会工作报告 ...... 37
武汉长盈通光电技术股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”)《上市公司股东会规则》以及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)《武汉长盈通光电技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2024年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不
得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年5月17日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《武汉长盈通光电技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-037)。

武汉长盈通光电技术股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025年6月6日14点30分
（二）现场会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新五路80号武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室
（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月6日
至2025年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推选计票人和监票人
（五）逐项审议各项议案
序号 议案名称
1 《关于2024年年度报告及摘要的议案》
2 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2024年度利润分配方案的议案》

6 《关于公司董事薪酬的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于2025年度公司及所属子公司向金融机构申请融资额度的议案
8 》
9 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
10 《关于公司监事薪酬的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束

武汉长盈通光电技术股份有限公司
2024年年度股东大会会议议案
议案一、关于2024年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据上海证券交易所科创板年报披露的相关要求，公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则，编制完毕了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。现提请股东大会审议。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
2025年6月6日
议案二、关于《2024年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。现提请股东大会审议。
附件1：《武汉长盈通光电技术股份有限公司2024年度董事会工作报告》
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
2025年6月6日
议案三、关于《2024年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2024年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。现提请股东大会审议。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
2025年6月6日
议案四、关于《2024年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司2024年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（众环审字〔2025〕0101203号），中审众环会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。现提请股东大会审议。
附件2：《武汉长盈通光电技术股份有限公司2024年度财务决算报告》