盈峰环境:关于召开2024年年度股东大会的通知

盈峰环境科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第十届董事会第十次会议审议通过公司
2024 年年度股东大会于 2025 年 6 月 30 日之前择期召开，董事会授权公司董事
长择机确定本次股东大会的具体召开时间，并授权公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 14：30。
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 23
日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23
层公司总部会议室。
9、中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中同时公开披露。
二、会议审议事项
1、会议审议事项如下：
表一：本次股东大会提案编码示列表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024 年年度报告》及其摘要 √
2.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2024 年度利润分配方案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》 √
8.00 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》 √
9.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》 √
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授 √
信合同的议案》
11.00 《关于继续开展应收账款保理业务的议案》 √
12.00 《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2025 年度临时拆借资金 √
暨关联交易的议案》

13.00 《关于 2025 年度继续开展资产池业务的议案》 √
14.00 《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √
15.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
2、上述提案 14.00 因全体董事、监事回避表决，直接提交本次股东大会审议，其他提案已分别经过公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为提案进行审议，独立董事年度述职报
告详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
4、上述提案 8.00、9.00、11.00、13.00、15.00 为特别决议提案，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；上述提案 12.00、14.00 涉及关联回避表决事项，关联股东应回避表决。
三、现场股东大会登记方法
（一）登记时间：2025 年 6 月 19 日上午 9:00-11:30、下午 14:00－17:00。
（二）出席登记办法：
1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，还须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
2、法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话方式办理登记。
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号，盈峰中心 23 层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层
邮编：528300
传真号码：0757-26330783
电子邮箱：wangyf@infore.com
信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电 0757-26335291 查询确认。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、其他事项
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。
2、会议咨询：
联 系 人：王妃
联系电话：0757-26335291
传真号码：0757-26330783
电子邮箱：wangyf@infore.com
六、备查文件
1、第十届董事会第十次会议决议；
2、第十届监事会第九次会议决议。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事 会
2025 年 5 月 30 日

附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360967；
2、投票简称：盈峰投票
3、填报表决意见
（1）本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年6月23日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月23日上午9:15-下午15：00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 盈峰环境科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境
科技集团股份有限公司2024年年度股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024 年年度报告》及其摘要 √
2.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 202